公告日期：2026-04-24

证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2026-020

湖北省广播电视信息网络股份有限公司

2025 年度内部控制自我评价报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司
2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性
进行了评价。

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。董事会审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价工作总体情况

（一）经营宗旨与内部治理

贯彻执行党和国家有关法律法规和方针政策，对全省广播电视网络实行统一管理、统一经营、统一业务、统一标准，实现省、市、县三级贯通，建设一个覆盖全省、技术先进、功能完善、安全可靠，能与国内、国际接轨的广播电视和信息传输网，为广播电视节目的安全传输和湖北省的信息化建设提供功能强大、运行可靠的基础网络平台，努力把公司建成一家跨区域发展的全国一流、效益一流、服务一流的广电综合网络运营商和文化传媒企业。坚持社会效益优先，正确处理文化的意识形态属性和产业属性、文化企业的社会价值和市场价值的关系，坚持中国特色社会主义文化发展道路，坚持以人民为中心的创作生产导向，突出文化企业特性，做强做优做大，建立健全选人用人机制，实施人才强企战略，改进和加强党的建设，切实履行党风廉政建设责任，实现社会效益、经济效益、人才效益和党建成效相统一。
公司内部治理结构完整、健全、清晰，公司股东会、董事会、审计委员会和管理层均严格按照内控制度的要求规范运行，切实维护公司和股东的合法权益。公司与控股股东在资产、人员、财务、机构和业务等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。公司董事会及内部机构能够独立运作。控股股东行为规范，没有超越股东会干预公司的决策及生产经营活动。

（二）社会责任

一是筑牢网络安全屏障，守护信息通信生命线。公司认真贯彻落实中央及省委关于安全生产的重要论述，圆满完成全国两会、抗战胜利 80 周年纪念活动等重要保障期安全播出与通信保障任务，实现“零重大网络故障、零重大网络安全事件”；深化“荆楚护航”专项行动，
常态化开展安全风险隐患排查整治；建成 IMS 高危主叫检测系统，智能质检系统可监测百万级号卡，涉诈案件大幅下降，网络安全防护能力显著提升，获得省通管局及公安部门高度认可。

二是做强主流舆论阵地，丰富优质文化供给。公司坚持正确导向，上线“中国梦 新征程”原创优秀网络视听节目展播，完成“重温经典”公益频道养老机构全省覆盖，推动优质文化资源直达基层；深化电视“套娃”收费和操作复杂治理，持续提升用户收视体验，“鳄鱼TV”平台实现“腾爱优芒”头部视频全聚合，在线媒资超 40 万小时，
基础会员达 157.7 万；上线“鄂文创”平台签约 IP 授权超 1000 件，
初步构建“文化 IP 确权+数字资产发行”生态体系，助力文化数字化战略落地。

三是厚植企业文化底蕴，提升队伍凝聚力和向心力。公司始终坚持以人为本，持续完善员工权益保障机制，推进大病医疗救助、困难职工慰问等帮扶工作，切实解决员工急难愁盼问题；组织开展才艺比赛、征文活动及“广电故事汇”“致敬广电蓝”等主题宣传，推荐选拔“最美通信员”，不断增强员工的归属感、荣誉感；通过“四直”模式激发一线活力，累计向 4207 名员工发放直兑奖励，营造“多劳多得、实干争先”的干事氛围。

四是赋能数字乡村建设，推动城乡融合发展。公司以智慧广电和广电 5G 为牵引，统筹推进智慧广电乡村工程与数字乡村发展，打造蔡甸窑咀村、咸宁宝塔村、天门佛子山村等数字乡村示范标杆，推……
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