公告日期：2023-09-12

证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2023-46

经纬纺织机械股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.股东大会召开日期为 2023 年 9 月 15 日。

2.本次股东大会拟审议公司主动终止上市事项。根据相关规定，公司股票将从股权登记日的次一交易日开市起继续停牌。

经纬纺织机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2023 年8 月 30 日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号 2023-38）。

一、召开会议基本情况

1、会议名称：2023 年第二次临时股东大会

2、召集人：本公司董事会。于 2023 年 8 月 29 日第十届董事会 2023 年第八
次临时会议决定召开。

3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。
4、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）15:00 开始。

（2）网络投票时间为：

采用交易系统投票的时间：2023 年 9 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00—
15:00。

采用互联网投票的时间：2023 年 9 月 15 日 9:15-15:00。

5、会议召开方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。

（1）现场投票方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件 1）委托他人出席现场会议进行表决。

（2）网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体 A 股股东提供网络形式的投票平台，A 股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司 A 股股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；公司外资股股东即 H 股退市股股东只能选择现场投票。

6、会议的股权登记日：2023 年 9 月 11 日（星期一）。

7、出席对象：

（1）截至本次股东大会的股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A 股股东以及截至本次股东大会的股权登记日收市时登记在公司《外资股股东名册》中的外资股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、召开地点：北京市北京经济技术开发区永昌中路 8 号本公司会议室。
二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称

该列打勾的栏目可以投票

关于以股东大会决议方式主

1.00 动终止公司股票上市事项的 √

议案

关于修订《公司章程》的议

2.00 √

案

2、披露情况

以上议案已于 2023 年 8 月 29 日经本公司第十届董事会 2023 年第八次临时
会议审议通过，具体内容请见公司于 2023 年 8 月 30 日刊载在巨潮资讯网的《经
纬纺织机械股份有限公司第十届董事会 2023 年第八次临时会议决议公告》（公
告编号：2023-34）、《经纬纺织机械股份有限公司董事会关于以股东大会决议方式主动终止公司股票上市的公告》（公告编号：2023-35）、《经纬纺织机械股份有限公司董事会关于修订<公司章程>……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。