公告日期：2023-09-16

证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2023-50

经纬纺织机械股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本次会议无否决议案。

一、会议召开情况

1. 召开时间：2023年9月15日15:00开始

2. 召开地点：北京市经济技术开发区永昌中路8号本公司会议室

3. 召开方式：现场结合网络

4. 召集人：公司董事会

5. 会议主持人：董事长邵明东先生

6. 本次会议符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

出席此次股东大会的股东及股东代表 10,730 人，代表股份 605,049,252 股，占本公
司股份总数的 85.9286%。其中：出席现场会议股东及股东代表 154 人，代表股份419,786,279 股，占本公司股份总数 59.6177%；参加网络投票的股东 10,576 人，代表股
份 185,262,973 股，占本公司股份总数的 26.3109%；出席本次会议的 A 股股东及股东代
表 10,729 名，代表股份 432,641,761 股，占本公司股份总数的 61.4434%，其中中小股东
及股东代表 10,722 名，代表股份 194,348,482 股，占本公司股份总数的 27.6012%；出席
本次会议的外资股股东及股东代表 1 名，代表股份 172,407,491 股，占本公司股份总数的 24.4852%。

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师参加了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式审议了如下议案：

特别决议议案：

1、以股东大会决议方式主动终止公司股票上市事项的议案

由于市场变化，经纬纺机经营面临重大不确定性，可能会对公司造成重大影响，为保护中小股东利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，经公司股东中国恒天集团有限公司和中国恒天控股有限公司的提议，经纬纺机以股东大会决议方式主动撤回股票在深圳证券交易所的上市交易，转而申请在全国中小企业股份转让系统转让。

总体表决情况：

同意595,612,672股，占出席会议有表决权股东所持股份的98.4404%；反对8,658,023股，占出席会议有表决权股东所持股份的 1.4310%；弃权 778,557 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.1287%。

A 股股东表决情况：

同意 423,205,181 股，占出席会议有表决权 A 股股东所持股份的 97.8188%；反对
8,658,023 股，占出席会议有表决权 A 股股东所持股份的 2.0012%；弃权 778,557 股，占
出席会议有表决权 A 股股东所持股份的 0.1800%。

外资股股东表决情况：

同意 172,407,491 股，占出席会议有表决权外资股股东所持股份的 100.0000%；反
对 0 股，占出席会议有表决权外资股股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议
有表决权外资股股东所持股份的 0.0000%。

全体中小股东表决情况：

全体中小股东表决情况：同意 184,911,902 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 95.1445%；反对 8,658,023 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 4.4549%；弃权 778,557 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 0.4006%。

表决结果：议案获得通过。

2、关于修订《公司章程》的议案

鉴于经纬纺机以股东大会决议方式主动终止股票上市，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规规定，就《公司章程》相关内容作出修订。

总体表决情况：

同意593,539,425股，占出席会议有表决权股东所持股份的98.0977%；反对8,165,682股，占出席会议有表决权股东所持股份的 1.3496%；弃权 3,344,145 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.5527%。

A 股股东表决情况：

同意 421,131,934 股，占出席会议有表决权 A 股股东所持股份的 97.3396%；反对
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