公告日期：2023-09-16

中信建投证券股份有限公司

关于

经纬纺织机械股份有限公司
主动终止上市的财务顾问意见

二〇二三年九月

重要提示

经纬纺织机械股份有限公司拟以股东大会决议方式主动撤回 A 股股票在深圳证券交易所的上市交易，并转而申请在全国中小企业股份转让系统转让。

中信建投证券股份有限公司接受经纬纺机的委托，担任本次公司申请以股东大会决议方式主动终止上市的财务顾问，依照相关法律法规规定，按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用和勤勉尽责的原则，在审慎调查的基础上出具财务顾问意见。

经纬纺机已声明向本财务顾问提供了为出具本财务顾问意见所必需的资料，保证所提供的资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承诺对所提供资料的合法性、真实性和完整性承担全部责任。

本财务顾问意见不构成对经纬纺机的任何投资建议，对投资者根据本意见所作出的任何投资决策可能产生的风险，本财务顾问不承担任何责任。

本财务顾问提请广大投资者认真阅读经纬纺机以股东大会决议方式主动终止上市相关公告文件。

目录

重要提示 ...... 2
目录...... 3
第一节 释 义 ...... 4
第二节 绪 言 ...... 5
第三节 财务顾问承诺与声明 ...... 6

一、财务顾问承诺...... 6

二、财务顾问声明...... 6
第四节 上市公司基本情况 ...... 7

一、经纬纺织机械股份有限公司基本情况...... 7

二、公司的股权结构情况...... 9
第五节 本次主动终止上市的方案 ...... 10

一、经纬纺机主动终止上市方案...... 10

二、经纬纺机主动终止上市原因...... 10

三、主动终止上市事项已履行的审议程序...... 10

四、主动终止上市事项尚需履行的程序...... 12

五、异议股东及其他股东保护机制...... 12
第六节 财务顾问意见 ...... 14

一、关于经纬纺机主动终止上市方案合规性的核查...... 14

二、关于对异议股东保护的核查...... 14

三、结论性意见...... 15

第一节 释 义

本财务顾问意见中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：
经纬纺机、上市公司、公司 指 经纬纺织机械股份有限公司

国机集团 指 中国机械工业集团有限公司

恒天集团 指 中国恒天集团有限公司

中纺机集团 指 中国纺织机械（集团）有限公司

恒天控股 指 中国恒天控股有限公司

中信建投证券、本财务顾问 指 中信建投证券股份有限公司

本财务顾问意见 指 《中信建投证券股份有限公司关于经纬纺织机械股
份有限公司主动终止上市的财务顾问意见》

《深交所股票上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

深交所 指 深圳证券交易所

联交所 指 香港联合交易所有限公司

元、万元 指 人民币元、万元

第二节 绪 言

由于市场变化，经纬纺机经营面临重大不确定性，可能会对公司造成重大影响。为保护中小股东利益，根据《深交所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟以股东大会决议方式主动撤回 A 股股票在深交所的上市交易，并转而申请在全国中小企业股份转让系统转让。

第三节 财务顾问承诺与声明

一、财务顾问承诺

（一）本财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与经纬纺机公告文件的内容不存在实质性差异。

（二）已对经纬纺机公告文件进行核查，确信公告文件的内容与格式符合规定。

（三）有充分理由确信经纬纺机本次主动终止上市工作符合法律、行政法规和中国证监会的规定，有充分理由确信经纬纺机披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

（四）就经纬纺机以股东大会决议方式主动终止上市所出具的专业意见已提交本财务顾问内核机……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。