公告日期：2019-04-16
公告编号：2019-008
证券代码：871490 证券简称：美晶科技 主办券商：东吴证券
浙江美晶科技股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。（四）会议召开日期和时间
本次会议召开时间：2019年5月8日09时。
预计会期0.5天。
（五）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2019年5月6日，股权登记日下午收市时在
公告编号：2019-008
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3.本公司聘请的北京隆安（湖州）律师事务所胡小芳、陈栩妍律师。
（七）会议地点
湖州市吴兴区戴山路1888号吴兴区科技创业园8号标准厂房一楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于2018年度董事会工作报告》议案
具体内容详见议案《2018年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于2018年度监事会工作报告》议案
具体内容详见议案《2018年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于2018年度财务报表及审计报告》议案
具体内容详见议案《2018年度财务报表及审计报告》。
（四）审议《关于2018年度报告及摘要》议案
具体内容详见议案《2018年度报告及摘要》。
（五）审议《关于2018年度财务决算报告》议案
具体内容详见议案《2018年度报告及摘要》。
（六）审议《关于2019年度财务预算方案》议案
具体内容详见议案《2019年财务预算方案》。
（七）审议《关于2018年度利润分配方案》议案
公告编号：2019-008
为公司长远发展考虑，公司2018年度拟不进行利润分配。未分配利润将用于公司留存收益。
（八）审议《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品》议案
议案具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-009）。
（九）审议《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度审计机构》议案
公司拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
三、会议登记方法
（一）登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记
（二）登记时间：2019年5月6日9:00-16:00
（三）登记地点：湖州市吴兴区戴山路1888号吴兴区科技创业园8号标准厂房
一楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：袁新平 电话：0572-2262067 传真：0572-2067169地
……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
