公告日期：2019-04-17
证券代码：831525 证券简称：学府信息 主办券商：财通证券
安徽学府信息科技股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月15日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：会议通知于2019年4月5日
以专人送达
5.会议主持人：韦伟董事长
6.会议列席人员（如有）：监事会成员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召集、召开、审议程序等符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：
公司总经理韦伟从公司2018年生产经营目标完成情况、公司管理工作、销售工作及售后工作开展情况、公司存在的问题及解决方法等方面全面分析总结了公司2018年的运营情况。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
公司董事长韦伟代表董事会汇报2018年度董事会工作情况，对2018年经营情况进行总结和分析，并对2019年董事会工作计划进行汇报。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2018年年度报告及年度报告摘要予以汇报。具体内容详见公司于2019年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《安徽学府信息科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-002）及《安徽学府信息科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-001）。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
对2018年公司财务状况、经营业绩、现金流量等重要财务指标进行分析说明。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于公司2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年年度财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于公司2018年度利润分配预案》议案
1.议案内容：
经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年公司实现净利润555,450.68元，提取法定盈余公积53,180.09元，截止2018年12月31日未分配利润-1,010,641.34元。故公司本年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于公司续聘2019年度审计机构》议案
1.议案内容：
公司将继续聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司
2019年度审计机构，聘期1年。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
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