公告日期：2023-04-29

股票简称：美好置业 股票代码：000667 公告编号：2023-13

美好置业集团股份有限公司

第九届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2023 年 4 月 27 日，美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第
二十一次会议在武汉市汉阳区马鹦路 191 号美好广场公司会议室以现场方式召开。会议应参
加董事 9 人，实际参加董事 9 人，3 名独立董事全部出席会议。本次董事会召开及会议程序
符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。会议由董事长刘道明先生主持，经逐项审议并书面表决，通过如下议案：

一、审议通过《2022年度董事会工作报告》

具体内容详见公司于2023年4月29日披露于巨潮资讯网的《美好置业集团股份有限公司2022年年度股东大会会议文件》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议。

二、审议通过《2022年度财务报告》

具体内容详见公司于2023年4月29日披露于巨潮资讯网的《美好置业集团股份有限公司2022年年度股东大会会议文件》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议。

三、审议通过《2022年度利润分配预案》

根据《公司章程》第一百九十五条相关规定，公司 2021 年度实现的可分配利润为负值，
不具备分红条件，公司 2022 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

鉴于公司 2022 年度亏损和主营业务发展的资金需要，公司拟不进行利润分配，是从实际
情况出发，考虑了公司发展规划和流动资金的需求，有利于公司的可持续发展。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案需提交股东大会审议。

独立董事发表了独立意见，对本议案表示同意。具体内容详见公司于2023年4月29日披露于巨潮资讯网的《美好置业集团股份有限公司独立董事关于第九届董事会第二十一次会议审议相关事项的独立意见》。

四、审议通过《2022年度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》的相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至 2022 年 12 月 31 日的资产
和经营状况，公司本着谨慎性原则，对各类资产进行了全面清查和减值测试，对截至 2022 年12 月 31 日合并报表范围内存在减值迹象的各项资产计提了资产减值准备，本期计提资产减
值准备总额为 99,473.80 万元。具体内容详见公司于 2023 年 4月 29 日披露于指定媒体的《2022
年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-15）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了独立意见，对本议案表示同意。具体内容详见公司于2023年4月29日披露于巨潮资讯网的《美好置业集团股份有限公司独立董事关于第九届董事会第二十一次会议审议相关事项的独立意见》。

五、审议通过《2022年年度报告及摘要》

具体内容详见公司于2023年4月29日披露于指定媒体的《美好置业集团股份有限公司2022年年度报告》《美好置业集团股份有限公司2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-16）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议。

六、审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见公司于2023年4月29日披露于巨潮资讯网的《美好置业集团股份有限公司
2022年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事发表了独立意见，对本议案表示同意。具体内容详见公司于2023年4月29日披露于巨潮资讯网的《美好置业集团股份有限公司独立董事关于第九届董事会第二十一次会议审议相关事项的独立意见》。

七、审议通过《2023年度经营计划》

根据公司发展战略并结合公司 2022 年度的经营情况，公司制定了 2023 年度经营计划，
具体如下：

序号 2023 年度经营指标 计划（亿元）

1 房产签约 22

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