公告日期：2023-04-29

股票简称：美好置业 股票代码：000667 公告编号：2023-23

美好置业集团股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 27 日召开了
第九届董事会第二十一次会议，会议审议并一致通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》。现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2022 年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会系根据第九届董事会第二十一次会议决议召开。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》相关规定和要求。
4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2023年5月22日（周一）14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月22日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023年5月22日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2023 年 5 月 15 日（周一）

7、出席对象：

（1）凡于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司 登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席 会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：湖北省武汉市汉阳区马鹦路 191 号美好广场 39 楼公司
会议室

二、会议审议事项

1、审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案 √

非累积投
票提案

1.00 2022 年度董事会工作报告 √

2.00 2022 年度监事会工作报告 √

3.00 2022 年度财务报告 √

4.00 2022 年度利润分配预案 √

5.00 2022 年年度报告及摘要 √

6.00 关于 2023 年度预计为控股子公司提供担保额度的议案 √

7.00 关于 2023 年度预计日常关联交易的议案 √

8.00 关于向美好装配下属全资子公司增资的议案 √

公司独立董事将在股东大会上向股东作 2022 年度述职报告。

上述第 6 项提案为特别表决事项，需经出席股东大会的有表决权股份总数的2/3 以上通过；对于第 7 项，公司控股股东美好未来企业管理集团有限公司、实际控制人刘道明先生及其一致行动人等关联股东回避表决。

上述提案均为影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者的表决将单独计票并及时公开披露。

以上提案已经公司第九届董事会第二十一次会议……
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