公告日期：2023-04-29

美好置业集团股份有限公司

独立董事关于第九届董事会第二十一次会议审议相关事项的独立意见
根据《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的相关规定，我们作为美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，对公司第九届董事会第二十一次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、对《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保的专项说明》
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发字）[2003]56号和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的要求，我们作为公司的独立董事，本着实事求是的态度对公司与控股股东及关联方资金往来情况和对外担保情况进行了认真的核查，现就有关问题发表意见如下：

（1）截止2022年12月31日，公司不存在控股股东及关联方占用资金的情况；公司不存在向控股股东及其关联方提供财务资助的情况。公司与控股股东及其关联方之间的资金往来均为正常生产经营性资金往来，不存在公司为控股股东及其关联方承担费用的情况，也不存在互相代为承担成本和其他支出的情况。

（2）2022年度，除公司下属子公司按房地产行业惯例为商品房买受人提供的住房按揭贷款担保余额256,786万元外，公司的担保事项均为公司对合并报表范围内的单位以及联营的房地产项目公司提供的担保（含子公司之间相互担保）。截止2022年12月31日，公司担保余额为317,494万元。前述担保事项审议程序符合有关法律、法规的规定，不存在违反相关法律及《公司章程》规定的情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

以上情况，我们一致表示认可。

二、对《2022年度利润分配预案》的独立意见

公司 2022 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等有关规定，我们作为公司的独立董事，本着独立、客观、公正的原则，对公司上述利润分润预案发表意见如下：

1、根据《公司章程》第一百九十五条“现金分红的条件”之相关规定，公司 2022年度实现的可分配利润为负值，不具备分红条件。

2、鉴于公司 2022 年度亏损和业务发展资金需要，公司拟不进行利润分配，是从实际情况出发，考虑了公司发展规划和流动资金的需求，有利于公司持续稳健的发展。
综上所述，我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、对《2022年度计提资产减值准备的议案》的独立意见

根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》的相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至 2022 年 12 月 31
日的资产和经营状况，公司本着谨慎性原则，对各类资产进行了全面清查和减值测试，
对截至 2022 年 12 月 31 日合并报表范围内存在减值迹象的各项资产计提了资产减值准
备，本期计提资产减值准备总额为 99,473.80 万元。

我们对《2022年度计提资产减值准备的议案》的相关材料进行了充分的审查，听取了有关人员的介绍，基于独立判断的立场，我们认为：

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，依据充分，体现了谨慎性原则，符合公司实际情况并履行了相应的审批程序。计提资产减值准
备后，公司 2022 年度财务报表能够更加公允地反映公司截止 2022 年 12 月 31 日的资产
状况、资产价值及经营成果。本次计提资产减值准备不存在损害公司及股东利益的情形，特别是中小股东利益的情形。

综上所述，我们同意该议案。

四、对《公司2022年度内部控制自我评价报告》的独立意见

按照《企业内部控制基本规范》及配套指引、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》以及深圳证券交易所相关文件要求，公司对2022年度内部控制的有效性进行了认真的审查，出具了《2022年度内部控制自我评价报告》。经过认真阅读报告及相关资料，我们认为，公司内部控制自我评价比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。

综上所述，我们对公司《2022 年度内部控制自我评价报告》表示认可。

五、对《关于2023年度预计为控股子公司提供担保额度的议案》的独立意见

根据公司 2023 年度整体经营计划和资金需求情况，为提高公司控股子公司融资效率，满足金融机构风控要求，推动公司业务持续健康发展，公司……
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