公告日期：2023-04-29

美好置业集团股份有限公司

2022 年度独立董事述职报告

作为美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格按照《公司法》《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，认真履行独立董事职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，维护了公司及股东特别是中小股东的权益。现将 2022 年度我们履行独立董事职责的工作情况汇报如下：

一、独立董事参加董事会、股东大会会议情况

2022 年度，我们履行独立董事忠诚、勤勉职责，认真积极出席公司董事会会议及股东大会，出席会议的具体情况如下：

独立董事出席董事会情况

本报告期应 现场出席 以通讯方式 委托出席 是否连续两次
独立董事姓名 参加董事会 次数 参加次数 次数 缺席次数 未亲自参加会
次数 议

江跃宗 7 0 7 0 0 否

唐国平 7 2 5 0 0 否

肖明 7 0 7 0 0 否

独立董事列席股东大会次数 2

二、发表独立意见情况

作为公司独立董事，根据相关法律、法规和权利义务，我们在认真了解公司2022 年度经营管理的基础上，凭借自身专业知识对公司关联交易事项、高级管理人员任免、聘任年度审计机构、内控自我评价报告审核、对外担保等相关事项均发表了独立、客观、专业的意见。2022 年度我们发表独立意见具体情况如下：

会议界次 时间 独立意见事项 意见
类型

第九届董事会第 2022/1/7 《关于为控股子公司融资事项提供反担保的议案》独立意见 同意
十四次会议

第九届董事会第 2022/1/14 《关于终止回购公司股份的议案》独立意见 同意
十五次会议

事前认可意见：1、对《关于 2022 年度预计日常关联交易的议案》

的事前认可意见；2、对《关于 2022 年度公司向控股子公司美好

装配提供财务资助的议案》的事前认可意见

独立意见：1、对《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公

司对外担保的专项说明》；2、关于公司 2021 年度带“与持续经营

第九届董事会第 2022/4/25 相关的重大不确定性”段落的无保留意见审计报告涉及事项的独 同意
十六次会议 立意见；3、对《2021 年度利润分配预案》的独立意见；4、对《2021

年度计提资产减值准备的议案》的独立意见；5、对《公司 2021

年度内部控制自我评价报告》的独立意见；6、对《关于 2022 年

度预计为控股子公司提供担保额度的议案》的独立意见；7、对《关

于 2022 年度预计日常关联交易的议案》的独立意见；8、对《关

于 2022 年度向控股子公司美好装配提供财务资助的议案》的独立

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