公告日期：2023-05-20

证券简称：ST美置 证券代码：000667 公告编号：2023-43
美好置业集团股份有限公司

关于公司董事会、监事会延期换届选举的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

截至 2023 年 5 月 19 日，美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）
股票收盘价连续十六个交易日低于 1 元/股，预计将连续二十个交易日低于 1 元/股。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.2.1 条、第 9.1.15 条的规定，公司股票可能被深圳证券交易所终止上市交易，不进入退市整理期。敬请投资者审慎决策，理性投资，注意投资风险。

美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会及监事会将
于 2023 年 5 月 27 日任期届满，鉴于公司新一届董事会、监事会候选人的提名工
作尚未完成，为确保相关工作的连续性，公司第九届董事会和监事会将延期换届，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期也相应顺延。

在公司新一届董事会、监事会选举工作完成之前，公司第九届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。

公司将积极推进董事会、监事会换届选举相关工作，并及时履行信息披露义务。公司董事会及监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

特此公告。

美好置业集团股份有限公司

董 事 会

2023 年 5 月 20 日

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