公告日期：2023-05-23

股票简称：ST美置 股票代码：000667 公告编号：2023-45

美好置业集团股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会是否出现否决提案的情形：是，本次提交股东大会的第 7 项议案《关于
2023 年度预计日常关联交易的议案》未获得通过。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开情况

（1）召开时间：

现场会议召开时间：2023年5月22日（星期一）14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月22日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023年5月22日9:15至15:00期间的任意时间。

（2）现场会议召开地点：武汉市汉阳区马鹦路 191 号美好广场 39 楼公司会议室

（3）召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式

（4）召集人：公司董事会

（5）现场主持人：董事长刘道明

（6）公司董事会于 2023 年 4 月 29 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证
券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了召开本次股东大会的通知，并公告了本次股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。

（7）本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

2、出席情况

股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 610 人，代表股份 525,817,161 股，占
上市公司有表决权股份数的 21.5134％。其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份418,022,638 股，占上市公司有表决权股份数的 17.1031％。通过网络投票的股东 599 人，代表股份 107,794,523 股，占上市公司有表决权股份数的 4.4103％。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 602 人，代表股份 109,605,623
股，占上市公司有表决权股份数的 4.4844％。其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股
份 1,811,100 股，占上市公司有表决权股份数的 0.0741％。通过网络投票的中小股东 599 人，
代表股份 107,794,523 股，占上市公司有表决权股份数的 4.4103％。

3、公司董事、监事、高级管理人员出席及列席了本次股东大会，部分董事以视频方式参加本次会议。北京市中伦律师事务所的律师对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

与会股东及其代理人以现场记名投票和网络投票相结合方式，共计审议八项议案，具体如下：

提案编码 提案名称

1.00 2022 年度董事会工作报告

2.00 2022 年度监事会工作报告

3.00 2022 年度财务报告

4.00 2022 年度利润分配预案

5.00 2022 年年度报告及摘要

6.00 关于 2023 年度预计为控股子公司提供担保额度的议案

7.00 关于 2023 年度预计日常关联交易的议案

8.00 关于向美好装配下属全资子公司增资的议案

(一)总体表决情况

单位：股

同意 反对 弃权

议案 表决 占有效表 占有效表 现场 ……
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