公告日期：2025-04-29

荣丰控股集团股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，公司监事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》的规定和要求，本着对公司及全体股东负责的精神，恪尽职守、勤 勉尽责地履行监事会职权，对公司依法运作情况实施监督。现将 2024 年度公司 监事会工作情况汇报如下：

一、本年度召开监事会议的情况

报告期内监事会共召开 3 次会议，主要情况如下：

决议刊登 决议刊登
会议届次 召开日期 决议内容 的信息披 的信息披
露报纸 露日期

会议通过6项议案：

1.2023年度监事会工作报告；

第十一届 2.2023年度报告及摘要；

2024 年 4 3.2023年内部控制自我评价报告； 证券时报 2024 年 4
监事会第 月 25 日 4.2024年一季度报告； 月 27 日
二次会议 5.2023年财务决算与2024年财务预算方 证券日报

案；

6.关于2023年度利润分配预案的议案。

第十一届 2024 年 8 会议通过1项议案： 证券时报 2024 年 8
监事会第 月 26 日 1.2024年半年度报告全文及摘要。 月 28 日
三次会议 证券日报

第十一届 2024 年 会议通过1项议案：

监事会第 10 月 25 1.2024年第三季度报告。 / /

四次会议 日

2024 年，公司监事通过列席董事会及股东大会，对会议召开及表决程序、审
议内容是否符合相关法律法规及《公司章程》的规定进行监督，并对股东大会决 议落实情况进行检查。

二、监事会日常工作情况

（一）对公司依法运作情况进行监督检查

报告期内，监事会对公司依法运作情况进行监督检查。公司不存在违反相关
法律法规及《公司章程》的情况，公司董事会能认真执行股东大会决议，决策程序合法，公司经营团队能认真执行董事会决议，在董事会授权和公司章程规定的范围内行使职权，科学管理，建立了良好的管理团队。公司的内部控制制度和各项管理制度进一步完善，公司董事、监事和高级管理人员按照诚实守信、勤勉尽职的原则较好地履行了各自的职责，切实维护了公司股东和其他相关方的利益。
（二）检查公司财务情况

报告期内，监事会按照《公司章程》等管理制度的要求，定期检查公司的财务及资产状况。公司财务、会计制度健全，财务管理较为规范，经审阅公司的定期报告，中审亚太会计师事务所审计的财务报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，公司监事会认为：公司 2024 年度报告的编制及审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；年度报告的内容、格式均符合中国证监会和深圳证券交易所的监管要求，真实反映了公司 2024 年度的经营管理和财务状况。报告期内，公司发生的关联交易，决策程序合法合规，价格遵循市场公允原则公平合理，没有损害公司和其他股东的利益。

（三）对公司信息披露事务管理制度进行检查的情况

监事会对公司 2024 年度信息披露事务管理制度的建立和执行情况进行了检查。认为公司已遵照相关法律法规的要求，建立了较为完善的信息披露事务管理制度。2024 年度，公司认真按照相关的信息披露事务管理制度，严格规范信息传递流程，并按照制度的要求真实、准确、及时和完整地进行信息披露。

三、2025 年监事会工作计划

2025 年，监事会将严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等规范性文件的要……
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