公告日期：2026-03-04

证券代码：000668 证券简称：*ST 荣控 公告编号：2026-013
荣丰控股集团股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1.本次股东会未出现否决提案的情形；

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.召开时间：

现场会议时间：2026年3月3日下午2:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年3月3日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年3月3日上午9:15至下午3:00的任意时间。

2.股权登记日：2026年2月26日

3.会议召开地点：北京市西城区广安门外大街305号八区17号楼商业二层会议室

4.会议表决方式：现场投票和网络投票相结合

5.会议召集人：公司董事会

6.会议主持人：公司董事长王征先生

7.会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

1.股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东27人，代表股份60,332,886股，占公司有表决权股份总数的41.0870%。

其中：通过现场投票的股东1人，代表股份60,069,786股，占公司有表决权股份总数的40.9078%。通过网络投票的股东26人，代表股份263,100股，占公司有表决权股份总数的0.1792%。

2.中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东26人，代表股份263,100股，占公司有表决权股份总数的0.1792%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东26人，代表股份263,100股，占公司有表决权股份总数的0.1792%。

3.公司部分董事及邀请的上海市锦天城（武汉）律师事务所见证律师出席了本次股东会，公司高级管理人员列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会提案采用现场表决、网络投票相结合的方式，会议审议了以下议案：

提案 1.00 关于解除独立董事职务的议案

总表决情况：

同意 60,326,786 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9899%；
反对 5,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0098%；弃权 200 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0003%。

中小股东总表决情况：

同意 257,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.6815%；反对 5,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2425%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0760%。

表决结果：通过

提案 2.00 关于补选第十一届董事会独立董事的议案

总表决情况：

同意 60,326,986 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9902%；
反对 5,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0098%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：

同意 257,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7575%；反对 5,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2425%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：上海市锦天城（武汉）律师事务所

2.律师姓名：答邦彪、邹佳慧

3.结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
四、备查文件

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