公告日期：2026-04-17

荣丰控股集团股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

本人朱琨作为荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》以及公司《独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉履行职责，关注公司重大经营活动及进展情况，按时出席公司2025年度的相关会议，依靠自身的专业知识和经验，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益，保障了中小股东的合法利益。现将我在2025年度履职情况报告如下：

一、本人的基本情况

朱琨，男，1978年3月出生，汉族，中共党员，研究生学历，英国雷丁大学工程管理硕士。2004年10月至2006年5月，任北京首润置业有限公司产品研发部主管；2006年5月至2011年10月，历任天地控股有限公司项目总经理、事业部总经理；2011年11月至2017年4月，任中国建筑基础设施事业部投融资部总经理；2017年至今，任平安众城（北京）资产管理有限公司董事长。现任公司第十一届董事会独立董事。

本人对2025年度独立性情况进行了自查，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025年度履职概况

（一）出席董事会会议和股东会的情况

2025年度，公司召开董事会会议5次，其中以现场结合通讯方式召开2次、以通讯方式召开3次。本人按照规定出席公司董事会，现场出席董事会会议2次、通讯出席董事会会议3次，未出现缺席情况，没有委托其他董事出席或连续两次未亲自出席会议的情况。在参加董事会会议前，对公司发送的会议材料进行认真审
阅，并在会议中认真审议各项议题，均投了赞成票，没有提出异议，也无反对、 弃权的情形。

2025年度，公司召开股东会3次，其中年度股东会1次、临时股东会2次。本 人按照规定出席公司股东会，现场出席股东会1次、通讯出席股东会1次，这些会 议符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有 效。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况

2025年度，本人作为公司第十一届董事会提名委员会主任委员、审计委员会 委员、战略决策委员会委员，出席会议6次，严格按照《公司独立董事制度》履 行职责。详见下表：

会议时间 会议届次 审议事项 意见

2025年2月8日 第十一届董事会审计委 确定审计工作计划 同意
员会2025年第一次会议

2025年3月19日 第十一届董事会审计委 汇报审计工作进展 同意
员会2025年第二次会议

审议《2024年度报告及摘要》《2024

年内部控制自我评价报告》《2025年

一季度报告》《2024年财务决算与2025

2025年4月27日 第十一届董事会审计委 年财务预算方案》《关于2024年度会 同意
员会2025年第三次会议 计师事务所履职情况评估报告暨审计

委员会履行监督职责情况报告》《关

于2024年度计提信用减值准备和资产

减值准备的议案》

2025年8月24日 第十一届董事会审计委 审议《2025年半年度报告全文及摘要》 同意
员会2025年第四次会议

2025年10月23日 第十一届董事会审计委 审议《2025年第三季度报告》 同意
员会2025年第五次会议

2025年12月22日 第十一届董事会审计委 审议《关于续聘会计师事务所的议案》 同意
员会2025年第六次会议

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