公告日期：2026-04-17

证券代码：000668 证券简称：*ST荣控 公告编号：2026-023
荣丰控股集团股份有限公司

第十一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十八次
会议于 2026 年 4 月 15 日 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通
知已于 2026 年 4 月 3 日以电子邮件方式发出。本次董事会应到董事 7 人，实到
董事 7 人，其中董事长王征先生、董事殷建军先生、董事楚建忠先生、独立董事陈晓旭先生通过通讯表决方式出席会议。会议由董事长王征先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2025 年度董事会工作报告》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年度董事会工作报告》。

本议案将提请公司 2025 年度股东会审议。

2、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2025 年度总经理工作报告》。
3、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2025 年度报告及摘要》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025 年度报告》（公告编号：2026-021）及《2025 年度报告摘要》（公告编号：2026-022）。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。
本议案将提请公司 2025 年度股东会审议。

4、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2025 年内部控制自我评价
报告》。

董事会承诺公司 2025 年度内部控制评价报告不存在任何虚假、误导性陈述
或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。
5、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2025 年财务决算与 2026 年
财务预算方案》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025 年财务决算与 2026 年财
务预算方案》。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。
本议案将提请公司 2025 年度股东会审议。

6、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2025 年度利润分配预
案的议案》。

公司拟定 2025 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 146,841,890 股为
基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.6 元（含税），预计派发现金红利总额为 23,494,702.40 元，送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-024）。

本议案将提请公司 2025 年度股东会审议。

7、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于申请撤销对公司股票交
易实施退市风险警示的议案》。

根据《上市规则》第 9.3.8 条规定，公司符合申请撤销退市风险警示的条件，
公司已于 2026 年 4 月 16 日向深圳证券交易所提交撤销退市风险警示的申请。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示的公告》（公告编号：2026-025）。

8、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于核销部分其他应收款的
议案》。

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和公司财务制度等
的相关规定，为真实、准确地反映公司资产、财务状况及经营成果，董事会同意公司根据法院判决书对部分无法收回、已全额计提坏账准备的其他应收款进行核销，核销金额合计 2,483 万元。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于核销部分其他应收款的公告》（公告编号：2026-026）。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。
9、审议《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》，全体董事回避表决。
……
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