公告日期：2026-04-17

董事会专门委员会议事规则

荣丰控股集团股份有限公司

董事会专门委员会议事规则

第一章 总则

第一条 为明确荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
专门委员会的职责及工作程序，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件和《荣丰控股集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《荣丰控股集团股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称《独立董事工作制度》）等相关规定，特制定本议事规则。

第二条 公司董事会设立审计委员会、战略决策委员会、提名委员会、薪
酬与考核委员会四个专门委员会，专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责。

第三条 专门委员会成员均由三名董事组成，审计委员会、提名委员会、
薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人，其中，审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。

第二章 专门委员会的职责

第四条 审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权，
负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，主要职责如下：

（一）监督及评估外部审计工作，提议聘请或者更换外部审计机构；

（二）监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协调；

（三）审核公司的财务信息及其披露；

（四）监督及评估公司的内部控制；

（五）负责法律法规、《公司章程》和董事会授权的其他事项。

第五条 下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会

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审议：

（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；
（二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所；

（三）聘任或者解聘公司财务总监；

（四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；

（五）法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）规定和《公司章程》规定的其他事项。

第六条 战略决策委员会的主要职责：

（一）研究公司长期发展战略，并提出建议；

（二）研究公司的组织结构体系建设；

（三）研究公司核心竞争力的培育和可持续发展策略；

（四）研究公司重大投资决策、重大项目策划，并提出建议；

（五）研究公司的对外扩张和收购兼并；

（六）董事会委托研究的相关事项。

第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对
董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，主要职责如下：

（一）研究并拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序；

（二）遴选合格的董事人选和高级管理人员人选；

（三）对董事人选和高级管理人员人选进行审核；

（四）董事会委托研究的相关事项。

第八条 提名委员会应就下列事项向董事会提出建议：

（一）提名或者任免董事；

（二）聘任或者解聘高级管理人员；

（三）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

第九条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进
行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程等薪酬政

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策与方案，主要职责如下：

（一）研究并制定董事、高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议；
（二）制定和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案；

（三）研究公司的分配制度改革方案；

（四）董事会委托研究的相关事项。

第十条 薪酬与考核委员会应就下列事项向董事会提出建议：

（一）董事、高级管理人员的薪酬；

（二）制定或者变更股权激……
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