公告日期：2026-04-17

证券代码：000668 证券简称：*ST 荣控 公告编号：2026-032
荣丰控股集团股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.会议届次：2025 年度股东会

2.会议召集人：公司董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 8 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 5 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 8 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.召开方式：现场表决与网络投票相结合

6.股权登记日：2026 年 4 月 30 日

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于2026年4月30日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。

公司将在股权登记日后 3 日内刊登股东会网络投票的提示性公告。

（2）公司董事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8.会议地点：北京市西城区广安门外大街 305 号八区 17 号楼商业二层荣丰
控股会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾
的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √

2.00 2025 年度报告及摘要 非累积投票提案 √

3.00 2025 年财务决算与 2026 年财务预算方案 非累积投票提案 √

4.00 关于 2025 年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √

5.00 关于 2026 年度董事薪酬方案的议案 非累积投票提案 √

关于提请股东会授权董事会办理小额快速

6.00 非累积投票提案 √

融资相关事宜的议案

关于向控股股东盛世达投资有限公司申请

7.00 非累积投票提案 √

借款额度的议案

关于授权公司使用自有资金进行委托理财

8.00 非累积投票提案 √

的议案

关于公司 2026 年度预计为子公司提供担

9.00 非累积投票提案 √

保额度的议案

关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理

10.00 非累积投票提案 √

制度》的议案

2.上述议案已经公司第十一届董事会第十八次会议审……
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