公告日期：2019-04-18

杭州品茗安控信息技术股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月18日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月8日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席刘德志

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市募集

资金投资项目及其可行性的议案》议案

1.议案内容：

公司拟申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市，为进一步提升

并在创业板上市涉及的募集资金拟投资项目为：

序号 项目名称 项目总投资（万元） 拟用本次募集资金投

入金额（万元）

1 软件升级改造项目 14,728.86 14,728.86

2 营销服务平台建设项目 6,422.92 6,422.92

智慧工地整体解决方案研发项

3 目 15,299.51 15,299.51

合计 36,451.29 36,451.29

若公司本次公开发行新股实际募集资金净额不能满足公司上述资金需要，缺

口部分将由公司通过银行贷款和其他自筹资金解决。公司本次公开发行新股募集

资金到位前，根据项目进度情况，公司可以自筹资金对募集资金投资项目进行先

期投入，待募集资金到位后再以募集资金置换前期投入的自筹资金。

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国

公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办

法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司创业板

上市公司规范运作指引》等要求，公司须对募集资金实行专户存储制度，募集资

金应存放于董事会决定的专户集中管理。

公司编制了《杭州品茗安控信息技术股份有限公司软件升级改造项目可行性

研究报告》、《杭州品茗安控信息技术股份有限公司营销服务平台建设项目可行性

研究报告》和《杭州品茗安控信息技术股份有限公司智慧工地整体解决方案研发

项目可行性研究报告》，对募集资金使用的可行性进行了详细论证。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市前滚

1.议案内容：

公司拟申请首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市，若公司本次发行上市的申请分别取得中国证监会和深圳证券交易所的核准，为兼顾新老股东的利益，本次发行完成后，由新老股东按持股比例共同享有本次公开发行前的滚存未分配利润。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于制定<杭州品茗安控信息技术股份有限公司稳定股价预案>

的议案》议案

1.议案内容：

公司拟申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市，为维护公司正式挂牌上市后股价的稳定，根据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等有关要求，公司拟制定《杭州品茗安控信息技术股份有限公司关于稳定股价预案》提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。