公告日期：2025-04-29

金鸿控股集团股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，公司董事会严格按照有关法律法规、规范性文件等及《公司章程》、

公司《董事会议事规则》等相关制度的规定，严格依法履行董事会职责，本着对

全体股东负责的态度，规范、高效运作，审慎、科学决策，忠实、勤勉尽责地行

使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，开展董事会各项工作，切实维护公

司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将 2024 年

的主要工作完成情况及 2025 年度工作计划汇报如下：

2024 年主要工作完成情况

一、主要经营完成情况

2024年，公司实现城市天然气销售收入113,645.25万元，燃气输送业务收入

2,687.79万元，工程安装收入7,405.17万元，设计费收入531.49万元，矿产收入

4,622.29万元，其他收入1,827.25万元，合计实现收入130,719.25万元。

二、公司董事会日常履职情况

（一）董事会会议召开情况

2024年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》 等有关规定，

召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开11次

董事会会议，具体情况如下：

时间 届次 召开方式 议案

《2023 年度总经理工作报告》《2023 年度董事会工作报
告》《2023 年年度报告正文及摘要》《2023 年度独立董事
述职报告》《公司 2023 年内部控制自我评价报告》《公司
2023 年度利润分配方案的议案》《关于公司续聘会计师
年 4 月 26 日 第十届董事会 2024 年第一次会议 现场与通讯 事务所的议案》《关于公司 2024 年度申请金融机构综合
2024 授信及担保授权的议案》《关于公司 2023 年度计提资产
减值准备的议案》《关于 2023 年度财务报告非标准审计
意见涉及事项的议案》《关于 2023 年度非标准内部控制
审计报告涉及事项的议案》《关于未弥补亏损达到实收股
本总额三分之一的议案》《关于修订公司<独立董事工作

制度>的议案》《关于修订公司<独立董事年报工作制度>
的议案》《关于召开 2023 年年度股东……
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