公告日期：2025-07-09

证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2025-056
金鸿控股集团股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会 2025 年第五次会议审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》，定于 2025
年 7 月 25 日（星期五）召开 2025 年第三次临时股东大会，审议董事会提交的相
关提案。本次股东大会采用现场投票与网络投票的方式进行表决，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 7 月 8 日召开第十一届董事会
2025 年第五次会议，审议通过了《关于召开 2025年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 25 日（星期五）14:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 25
日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
的具体时间为：2025 年 7 月 25 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、股权登记日：2025 年 7 月 18 日（星期五）

7、出席对象：

（1）2025 年 7 月 18 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人（授权委托书见附件二）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：湖南省衡阳市石鼓区蔡伦大道 218 号金鸿控股 15
层会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码

备注
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票

100 总议案：所有提案 √

本次股东大会提案均为非累积投票提案

1.00 《关于拟变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》 √

2.00 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》 √

3.00 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 √

2、披露情况

上述议案已经公司 2025 年7 月8日召开的第十一届董事会2025年第五次会
议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 9 日刊登于指定信息披露媒体《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的披露的相关公告信息。

（1）本次股东大会提案 1 为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权三分之二以上通过。

（2）根据《上市公司股东会规则》，本次会议审议的提案，中小投资者投票表决时会单独表决计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、登记事项

（一）登记时间及地点

1、登记时间：2025 年 7 月 24 日（上午 9:00-11:30、下午 13:30-17:00）

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