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发表于 2025-07-08 17:56:01 股吧网页版
ST金鸿:第十一届董事会2025年第五次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2025-07-09


证券代码:000669 证券简称:ST 金鸿 公告编号:2025-053
金鸿控股集团股份有限公司

第十一届董事会 2025 年第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

金鸿控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会 2025 年第
五次会议于 2025 年 7 月 5 日以电子邮件等方式发出会议通知,于 2025 年 7 月 8
日以现场及通讯表决方式在湖南省衡阳市石鼓区蔡伦大道 218 号金鸿控股 15 层会议室召开,会议应出席董事 9 人,实际出席会议的董事 9 人。会议由董事长郭韬先生主持,符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。
二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案:

1、 审议通过《关于拟变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》

议案表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

为符合对上市公司的规范要求,进一步完善公司治理,根据 2024 年 7 月 1
日起实施的《中华人民共和国公司法》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引(2025 年修订)》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定,同时结合公司自身实际情况,拟对《公司章程》进行修订;同时,基于公司实际经营情况,出于业务发展需求、提升管理及运营效率的考虑,拟就公司注册地址进行变更。基于上述情况,拟对《公司章程》进行修订,同时提请股东大会授权公司董事会,并由董事会授权管理层根据最终经核准的注册地址、《公司章程》条款修订及相关变更登记/备案等事宜。本次章程条款的修订最终以市场监督管理机构的核准结果为准。具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于拟变更公司注册地址及修订<公司章程>的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、 审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

议案表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

根据《公司法》《章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定,结合公司的实际情况,为了进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,公司对《股东大会议事规则》(更为《股东会议事规则》)进行相应修订。修订后的《股东会议事规则》详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《股东会议事规则》。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、 审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

议案表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

根据《公司法》《章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定,结合公司的实际情况,为了进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,公司对《董事会议事规则》进行相应修订。修订后的《董事会议事规则》详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《董事会议事规则》。
本议案尚需提交股东大会审议。

4、 审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》

议案表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

修订后的《独立董事工作制度》详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事工作制度》。

5、 审议通过《关于修订公司<独立董事年报工作制度>的议案》

议案表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

修 订 后 的 《 独 立 董 事 年 报 工 作 制 度 》 详 见 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事年报工作制度》。

6、 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

议案表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定,经董事长提名,董事会提名委员会审查,聘任赵睿先生为公司董事会秘书(简历详见附件),任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。赵睿先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规以及《公司章程》的有关规定。

本议案已经公司第十一届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于……
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