公告日期：2026-04-29

金鸿控股集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（陈立新）

本人陈立新作为金鸿控股集团股份有限公司第十一届董事会独立董事，2025年本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，忠实履行独立董事职责，恪尽职守、勤勉尽责，独立行使所赋予的权利，履行独立董事勤勉尽责的义务，及时了解公司生产经营情况，按时参加相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司的重大事项进行客观公正的评价，充分发挥了独立董事的作用，切实维护公司利益和全体股东的合法权益。现将 2025 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、 本人 2025 年度在公司董事会专业委员会任职情况如下：

1、担任审计委员会主任委员

2、担任薪酬与考核委员会成员

3、担任提名委员会成员

二、 2025 年度履职情况

1、出席股东（大）会及董事会情况

作为独立董事，2025 年度本人认真参加了公司的董事会和股东（大）会，本人在审议提交董事会的相关事项尤其是重大事项时，注重与公司及相关方保持密切沟通，细致研读资料和认真审议议案，充分利用自身专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权力，以此保障公司董事会科学决策。报告期内，本人不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。积极履行了独立董事勤勉尽责义务。2025 年度，本人出席公司董事会会议和股东（大）会的具体情况如下：

独立董事 出席董事会会议情况 出席股东（大）会会议情况
姓名 报告期内 实际出席 委托出席 缺席 报告期内 实际出席
会议次数 次数 次数 次数 会议次数 次数

陈立新 8 8 0 0 6 5

注：报告期内公司共计召开股东（大）会 6 次，其中，2025 年第一次临时股东大会召开时 本人尚未担任公司独立董事。

报告期内，本人对公司本年度的董事会各项议案及其他非董事会议案事项没 有提出异议的情况，对董事会的各项议案均投了赞成票。

2、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

（1）董事会审计委员会

报告期内，公司共计召开 6 次审计委员会会议，期间并未有委托他人出席和
缺席情况。具体审议内容如下：

2025 年 3 月 13 日，公司召开董事会审计委员会 2025 年第一次会议，会议
审议通过了审议《2024 金鸿审计沟通函》；

2025 年 4 月 27 日，公司召开董事会审计委员会 2025 年第二次会议，会议
审议通过了《2024 年度财务报表》《2024 年度内部控制自我评价报告》《2024 年 度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》《关于 公司续聘会计师事务所的议案》《关于公司 2024 年度计提资产减值准备和预计负 债的议案》《关于会计政策变更的议案》；

2025 年 4 月 28 日，公司召开董事会审计委员会 2025 年第三次会议，会议
审议通过了《2025 年一季度财务报表》；

2025 年 8 月 27 日，公司召开董事会审计委员会 2025 年第四次会议，会议
审议通过了《2025 年半年度报告正文及摘要》《关于变更会计师事务所的议案》；
审议通过了《关于公司 2025 年度对外担保的议案》《关于公司债务重组的议案》；
（2）董事会薪酬与考核委员会

报告期内，公司共计召开 3 次薪酬与考核委员会会议，期间并未有委托他人出席和缺席情况。具体审议内容如下：

2025 年 1 月 20 日，公司召开董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议，
会议审议通过了《向董事会提交<关于公司第十一届董事会董事成员津贴的议案>的议案》；

2025 年 2 月 25 日，公司召开董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议，
会议审议通过了《关于制定<2025 年度金鸿控股集团股份有限公司绩效工资及年度奖励考核办法>的议案》《关于制定<2025 年度金鸿控股集团分（子）公司绩效工资及年度奖励考核办法>的议案》；

2025 年 4 月 18 日，公司召开董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议，
会议审议……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。