公告日期：2026-04-29

证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2026-040
金鸿控股集团股份有限公司

第十一届董事会 2026 年第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会 2026 年第
五次会议于 2026 年 4 月 13 日以通讯、专人送达等方式发出会议通知，于 2026
年 4 月 28 日以现场及通讯表决方式在湖南省衡阳市石鼓区蔡伦大道 218 号金鸿
控股 15 层会议室召开，会议应出席董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。会议
由董事长郭韬先生主持，符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《2025 年度董事会工作报告》

议案表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交股东会审议表决。

公司第十一届董事会独立董事陈立新先生、姚宪弟先生、管雪青女士分别向董事会递交了《2025 年度独立董事年度述职报告》，并将在公司 2025 年年度股
东 会 上 进 行 述 职 。 述 职 报 告 具 体 内 容 于 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《2025 年度总经理工作报告》

议案表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

3、审议通过《2025 年年度报告正文及摘要》

议案表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东会审议表决。

4、审议通过《2025 年度利润分配预案的议案》

议案表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过后提交董事会。公司 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过本议案，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026 年第一次独立董事专门会议决议》。本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 2025 年度拟不进行利润分配的公告》。

本议案尚需提交股东会审议表决。

5、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

议案表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

本议案尚需提交股东会审议表决。

6、审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》

议案表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

7、审议通过《关于公司 2026 年度申请金融机构综合授信及担保授权的议案》
议案表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2026 年度申请金融机构综合授信及担保授权的公告》。

本议案尚需提交股东会审议表决。

8、审议通过《关于公司 2025 年度计提资产减值准备和预计负债的议案》

议案表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2025 年度计提资产减值准备和预计负债的公告》。

该事项已经第十一届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

9、审议通过《关于 2025 年度财务报表非标准审计意见涉及事项的议案》

议案表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会关于 2025 年度财务报表非标准审计意见涉及事项的……
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