公告日期：2026-04-29

金鸿控股集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，公司董事会严格按照有关法律法规、规范性文件等及《公司章程》、

公司《董事会议事规则》等相关制度的规定，严格依法履行董事会职责，本着对

全体股东负责的态度，规范、高效运作，审慎、科学决策，忠实、勤勉尽责地行

使职权，认真贯彻落实股东（大）会的各项决议，开展董事会各项工作，切实维

护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将 2025

年的主要工作完成情况及 2026 年度工作计划汇报如下：

2025 年主要工作完成情况

一、主要经营完成情况

2025年，公司实现城市天然气销售收入113,990.03万元，燃气输送业务收入

1,935.28万元，工程安装收入4,057.66万元，设计费收入201.86万元，矿产收入

2,615.96万元，其他收入1,998.46万元，合计实现收入124,799.26万元。

二、公司董事会日常履职情况

（一）董事会会议召开情况

2025年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》 等有关规定，

召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开8次

董事会会议，具体情况如下：

时间 届次 召开方式 议案内容

《关于豁免第十一届董事会第一次会议通知期限的议案》《关于
第 十 一 届 董 事 会 选举郭韬先生为公司第十一届董事会董事长的议案》《关于选举
2025 年 1 月 15 日 2025 年第一次会议 现场与通讯 第十一届董事会相关专项委员会主任委员及成员的议案》《关于
聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的
议案》

第 十 一 届 董 事 会 《关于调整公司组织架构的议案》《关于公司第十一届董事会董
2025 年 1 月 23 日 2025 年第二次会议 现场与通讯 事成员津贴的议案》《关于选举叶桐先生为公司第十一届董事副
董事长的议案》《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

2025 年 4 月 28 日 第 十 一 届 董 事 会 现场与通讯 《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度总经理工作报告》《2024
2025 年第三次会议 年年度报告正文及摘要》《2024 年度内部控制自我评价报告》

时间 届次 召开方式 议案内容

《2024 年度利润分配方案的议案》《关于公司续聘会计师事务所
的议案》《关于公司 2025 年度申请金融机构综合授信及担保授权
的议案》《关于公司 2024 年度计提资产减值准备和预计负债的议
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