公告日期：2020-04-27
证券代码：870535 证券简称：江苏感创 主办券商：华英证券
江苏感创电子科技股份有限公司
关于召开 2019 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会召集时间、方式和召集人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 17 日 9 时 30 分。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 870535 江苏感创 2020 年 5 月 15 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的北京市中银（苏州）律师事务所苏扬、刘迪律师。
（七）会议地点
无锡新区太湖国际科技园菱湖大道 200 号微纳传感国际创新园公司会议室二、会议审议事项
（一）审议《2019 年年度报告及年报摘要》
内 容 详 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）发布的《2019 年年度报告》(公告编号：2020-005)、《2019年年度报告摘要》(公告编号：2020-006)。
（二）审议《2019 年度董事会工作报告》
汇报董事会 2019 年度工作情况。
（三）审议《2019 年度监事会工作报告》
汇报监事会 2019 年度工作情况。
（四）审议《2019 年度财务决算报告》
汇报 2019 年财务决算。
（五）审议《2020 年度财务预算报告》
汇报 2020 年度财务预算。
（六）审议《关于 2019 年度利润分配方案的议案》
公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-007）。
（七）审议《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》
继续聘任中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度会计师事务所。
（八）审议《关于补选公司董事的议案》
公司董事胡容女士因个人原因辞去公司董事职务，导致董事会人数低于法定最低人数，故提名并选举费小燕女士担任公司第二届董事会董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事任职期限届满为止。
（九）审议《关于补选公司监事的议案》
公司监事费小燕女士因个人原因辞去公司监事职务，导致监事会人数低于法定最低人数，故提名并选举胡容女士担任公司第二届监事会监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届监事任职期限届满为止。
（十）审议《关于公司 2020 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》
具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司 2020 年使用闲置资金投资理财的公告》(公告编号：2020-010)。
（十一）审议《关于公司拟向江苏银行申请续贷暨关联交易的议案》
具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于向银行申请续贷暨关联交易公告》（公告编号：2020-011）。
（十二）审议《关于公司拟向农业银行申请续贷暨专利质押及关联交易的议案》
具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于向银行申请续贷……
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