公告日期：2026-06-09

证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2026-

060

盈方微电子股份有限公司

关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 06 月 24 日 14:00:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06
月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 06 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 17 日

7、出席对象：

（1）截至本次会议股权登记日下午 3:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；不能出席现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：上海市长宁区协和路 1102 号建滔诺富特酒店 1楼临空厅

二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于本次重大资产重组符合相关法律、

1.00 非累积投票提案 √

法规规定的议案》

《关于本次发行股份及支付现金购买资产 √作为投票对象的子
2.00 非累积投票提案

并募集配套资金暨关联交易方案的议案》 议案数（22）

2.01 本次交易方案概述 非累积投票提案 √

本次发行股份及支付现金购买资产方案的

非累积投票提案

具体内容

2.02 标的资产、交易对方 非累积投票提案 √

2.03 标的资产定价依据及交易价格 非累积投票提案 √

2.04 支付方式及对价明细 非累积投票提案 √

2.05 发行股份的种类、面值及上市地点 非累积投票提案 √

2.06 发行方式及发行对象 非累积投票提案 √

发行股份的定价基准日、定价依据和发行

2.07 非累积投票提案 √

……
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