公告日期：2026-06-09

盈方微电子股份有限公司董事会

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

暨关联交易报告书（草案）与预案差异对比说明

盈方微电子股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟以发行股

份及支付现金的方式购买上海肖克利信息科技股份有限公司（以下简称“上海肖

克利”或“标的公司”）100.00%股份并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

2026 年 1 月 19 日，公司召开第十三届董事会第四次会议，审议通过了《关

于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

《关于<盈方微电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公

司于 2026 年 1 月 20 日披露的《盈方微电子股份有限公司发行股份及支付现金购

买资产并募集配套资金暨关联交易预案》、相关公告及文件。

2026 年 6 月 8 日，公司召开第十三届董事会第十次会议，审议通过了《关

于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

《关于<盈方微电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，现就

《盈方微电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关

联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）与重组预案内容的主要差异

情况说明如下：

重组报告书章节 重组预案章节 与重组预案差异情况说明

声明 声明 1、更新上市公司声明、交易对方声明；

2、增加本次交易相关证券服务机构及人员声明。

释义 释义 为便于投资者阅读理解，增加及更新部分释义内容。

1、本次交易方案相对重组预案披露的方案已发生重大调整，
根据上市公司与交易对方签署的协议，更新并补充披露本次
重大事项提示 重大事项提示 交易具体方案；

2、根据评估机构出具的资产评估报告，对本次交易标的资产
评估作价情况进行了补充披露；

重组报告书章节 重组预案章节 与重组预案差异情况说明

3、更新了本次重组对上市公司的影响、本次重组尚未履行的
决策程序及报批程序；

4、新增本次重组对中小投资者权益保护的安排，包括业绩补
偿安排、本次重组摊薄即期回报的情况及填补措施；

5、新增其他需要提醒投资者重点关注的事项，包括本次交易
方案调整情况；

6、删除待补充披露的信息提示；

7、删除本次交易相关方作出的重要承诺，在“第一节 本次交
易概况”中披露。

1、删除“审计、评估工作尚未完成，交易价格尚未确定的风
险”；

重大风险提示 重大风险提示

2、更新了与本次交易相关的风险、与标的资产相关的风险、
其他风险。

1、更新了本次重组的背景与……
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