公告日期：2026-07-02

证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2026-066
盈 方 微 电 子 股 份 有 限 公 司

第十三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第十一次会议
通知于 2026 年 6 月 26 日以邮件、微信方式发出，会议于 2026 年 7 月 1 日在公
司会议室以现场结合通讯会议的方式召开，会议应出席董事 5 名，实际出席董事5 名（其中张韵女士、罗斌先生以通讯方式出席），本次会议由公司董事长史浩樑先生主持。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议采用现场结合通讯表决的方式，审议了如下议案并作出决议：

（一）《关于聘任总经理的议案》

根据董事长史浩樑先生提名，同意聘任李强先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于总经理离任及聘任总经理、副总经理的公告》。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

此项议案表决情况为：同意 5 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本
议案。

（二）《关于聘任副总经理的议案》

根据总经理李强先生提名，同意聘任张韵女士为公司副总经理（常务），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于总经理离任及聘任总经理、副总经理的公告》。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

此项议案表决情况为：同意 5 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本
议案。

（三）《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规和《公司章程》的相关规定，结合公司业务发展的实际情况，制定《外汇套期保值业务管理制度》，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《外汇套期保值业务管理制度》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

此项议案表决情况为：同意 5 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本
议案。

（四）《关于开展外汇套期保值业务的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。公司编制了《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》，具体内容详见巨潮资讯网。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

此项议案表决情况为：同意 5 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本
议案。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）《关于回购注销 2023 年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票的议案》

鉴于获授限制性股票的激励对象中有 2 名激励对象因离职等原因不再符合激励对象资格，公司拟对其已获授但尚未解除限售的 567 万股限制性股票进行回
购注销，回购价格为 3.16 元/股，回购资金总额为 1,791.72 万元及其中 1 名激励
对象所持有的 7 万股限制性股票授予价格所对应的同期定期存款利息。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于回购注销 2023 年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票的公告》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

此项议案表决情况为：同意 5 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本
议案。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（六）《关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》《2023 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》等有关规定，公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票第二个锁
定期于 2025 年 12 月 7 日届满，结合公司 2024 年度已实现的业绩情况和各激励
对象在 2024 年度的个人绩效考评结果，经 2023 年第四次临时股东大会授权，董事会认为公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象为 21 名，当……
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