公告日期：2025-04-22

盈方微电子股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年，盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司
法》《公司章程》和《监事会议事规则》等的有关规定，本着对全体股东负责的
精神，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，依法列席公司董事会和股东大会，
充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，为企业的规范运作和发展发挥
了积极的作用。

一、监事会运作情况

报告期内，公司共召开 9 次监事会，会议具体情况如下：

序号 会议日期 会议届次 会议议题

1 2024 年 1 第十二届监事会 1、关于购买董监高责任险的议案

月 4 日 第十三次会议 2、关于接受财务资助预计额度暨关联交易的议案

1、2023 年度监事会工作报告

2、2023 年度财务决算报告

3、2023 年年度报告全文及摘要

4、2023 年度利润分配预案

5、2023 年度内部控制评价报告

2 2024 年 4 第十二届监事会 6、关于 2023 年度计提资产减值准备的议案

月 14 日 第十四次会议 7、关于向相关机构申请综合授信额度的议案

8、关于 2024 年度担保额度预计的议案

9、关于房屋租赁暨关联交易的议案

10、关于接受财务资助预计额度暨关联交易的议案

11、关于会计政策变更的议案

12、关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案

3 2024 年 4 第十二届监事会 1、2024 年第一季度报告

月 24 日 第十五次会议 2、关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案

1、关于本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案
2、关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易方案的议案

2.1、本次交易方案概述

2.2、本次发行股份及支付现金购买资产方案的具体内容

2.2.1 交易对方

2.2.2 标的资产

2.2.3 标的资产定价依据及交易价格

2.2.4 支付方式

2.2.5 发行股份的种类和面值

2.2.6 发行方式及发行对象

2.2.7 发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格

2.2.8 发行数量

2.2.9 锁定期安排

2.2.10 上市地点

2.2.11 期间损益安排

2.2.12 滚存未分配利润安排

2.2.13 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任

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