公告日期：2025-10-25

证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2025-071
盈方微电子股份有限公司

关于不再设置监事会及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 23 日召开了
第十二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的最新规定并结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会并对《公司章程》的部分内容进行修订，监事会相关职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等与监事会有关的制度条款相应废止。

《公司章程》相关条款的具体修订情况详见附件《〈公司章程〉修正案》，相关变更、备案事项最终以市场监督管理部门核准登记为准。

本次《公司章程》修订事项尚需提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权董事会及相关人员负责办理后续变更、备案等相关事宜，修订后的《公司章程》全文请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

盈方微电子股份有限公司
董事会

2025 年 10 月 25 日

附件：

《公司章程》修正案

修订前 修订后

《公司章程》除第二条之外“股东大会” 《公司章程》除第二条之外“股东会”

部分条款中“或” 部分条款中“或者”

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》(以 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。 国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，
制定本章程。

第二条 盈方微电子股份有限公司系依照《公司法》 第二条 盈方微电子股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公 和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公
司”)。 司”)。

公司以公开募集方式设立；在湖北省荆州市市场监督 公司以公开募集方式设立；在湖北省荆州市市场监管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为 督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用
420000000011292。 代码 91421000676499294W。

…… ……

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之
日起 30 日内确定新的法定代表人。

新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其
法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权……
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