公告日期：2026-02-28

证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2026-021
盈 方 微 电 子 股 份 有 限 公 司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间：2026 年 2 月 27 日下午 2:00

2、网络投票时间：2026 年 2 月 27 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2026 年 2 月 27 日
9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00，通过互联网投票系统投票的具体时间为2026
年 2 月 27 日 9:15-15:00。

3、现场会议地点：上海市长宁区协和路 1102 号建滔诺富特酒店 1 楼建滔厅
4、会议召开方式：采取现场表决、网络投票相结合的方式

5、会议召集人：公司董事会

6、现场会议主持人：董事长史浩樑

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人和参加网络投票的股东合
计 1,366 人，代表股份 184,239,259 股，占公司有表决权股份总数的 21.8106%（截
至本次股东会股权登记日公司总股本为 844,725,255 股）。其中：出席现场会议的股东及股东代理人共 1 人，代表股份 124,022,984 股，占公司有表决权股份总数
的 14.6820％；参加网络投票的股东 1,365 人，代表股份 60,216,275 股，占公司
有表决权股份总数的 7.1285％。

2、公司部分董事、董事会秘书及见证律师出席了会议，高级管理人员列席了会议。

三、提案审议表决情况

本次会议提案采取现场表决和网络投票相结合的表决方式，提案的表决结果如下：

议案 1.00 《关于购买董高责任险的议案》

总表决情况：

同意 57,472,650 股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的95.4437%；反对 2,279,525 股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总
数的 3.7856%；弃权 464,100 股（其中，因未投票默认弃权 34,600 股），占出席
本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的 0.7707%。

中小股东总表决情况：

同意 57,472,650 股，占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的 95.4437%；反对 2,279,525 股，占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权
股份总数的 3.7856%；弃权 464,100 股（其中，因未投票默认弃权 34,600 股），
占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的 0.7707%。

本议案已提请关联股东回避表决。

表决结果：该议案获得出席本次股东会的非关联股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上同意通过。

议案 2.00 《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意 182,067,234 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8211%；
反对 1,753,625 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9518%；弃权418,400 股（其中，因未投票默认弃权 30,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2271%。

中小股东总表决情况：

同意 58,044,250 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.3930%；反对 1,753,625 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 2.9122%；弃权 418,400 股（其中，因未投票默认弃权 30,100 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6948%。

表决结果：该议案获得出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的2/3 以上通过。

议案 3.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬制度>的议案》

总表决情况：

同意 181,716,734 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.6308%；
反对 2,121,725 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.1516%；弃权400,800 股（其中，因未投票默认弃权 42,600 股），占出席本次股东会有效表决权……
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