公告日期：2026-03-19

证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2026-025
盈 方 微 电 子 股 份 有 限 公 司

关 于 对 外 投 资 设 立 子 公 司 暨 关 联 交 易 的 公 告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、为进一步促进盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）业务的发展，公司控股子公司联合无线（香港）有限公司（以下简称“联合无线香港”）拟与上海肖克利信息科技股份有限公司（以下简称“上海肖克利”）共同投资1,000 万元人民币设立子公司联合无线（上海）有限公司（拟用名称，具体以登记机关最终核准登记的为准，以下简称“联合无线上海”），其中联合无线香港
投资 550 万元人民币，占联合无线上海股权比例为 55%，上海肖克利投资 450 万
元人民币，占联合无线上海股权比例为 45%。

2、鉴于上海肖克利为公司目前正在进行的重大资产重组事项的交易标的之一，持有上海肖克利 2.03%股份的股东上海镜兰企业咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海镜兰”）为本次重组的交易对方之一，上海镜兰的有限合伙人颜旸系公司第一大股东浙江舜元控股有限公司（以下简称“浙江舜元”）实际控制人陈炎表之儿媳，出于谨慎性原则，本次重组将上海镜兰认定为公司关联方，故从谨慎角度，认定本次与上海肖克利的交易构成关联交易。

3、公司第十三届董事会第六次会议以 4 票同意，1 票回避，0 票反对，0 票
弃权的表决结果审议通过了《关于对外投资设立子公司暨关联交易的议案》，因过去十二个月内曾在浙江舜元及其关联方任职，董事史浩樑先生对本议案回避表决。本议案已经独立董事专门会议审议通过并已取得全体独立董事的同意。本次对外投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。

二、关联方的基本情况

1、基本情况

名称：上海肖克利信息科技股份有限公司

统一社会信用代码：91310000782400411D

企业地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 225 号四层 B01 室

成立日期：2005 年 10 月 28 日

法定代表人：陶涛

注册资本：6,600 万元人民币

公司类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

经营范围：从事信息科技、电子科技领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，电子产品、电子元器件、电子衡器、计算机、计算机软硬件及辅助设备的销售，从事货物和技术的进出口业务，商务信息咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

2、主要股东和实际控制人情况

序号 股东名称 认缴出资额（万元） 出资比例（%）

1 江苏新纪元半导体有限公司 2,307.95 34.97

2 陶涛 1,041.99 15.79

3 程家芸 985.19 14.93

4 上海昱跃企业管理中心（有限合伙） 777.38 11.78

5 冯建萍 528.80 8.01

6 王溪岑 425.85 6.45

7 邵能 399.10 6.05

8 上海镜兰 133.74 2.03

合计 6,600.00 100.00

截至本公告披露日，上海肖克利无控股股东，实际控制人为陶涛、程家芸和刘依佳。

3、财务状况

单位：万元

项目 ……
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