公告日期：2026-03-31

证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2026-027
盈 方 微 电 子 股 份 有 限 公 司

第 十 三 届 董 事 会 第 七 次 会 议 决 议 公 告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第七次会议通
知于 2026 年 3 月 17 日以邮件、微信方式发出，会议于 2026 年 3 月 27 日在公司
会议室以现场会议的方式召开，本次会议由公司董事长史浩樑先生主持，全体董事均亲自参会表决。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）《2025 年度董事会工作报告》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《2025 年度董事会工作报告》。
公司独立董事罗斌先生、韩军先生及前任独立董事李伟群先生对 2025 年度履职情况进行评价，向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《2025年度独立董事述职报告》。

公司现任独立董事罗斌先生、韩军先生对独立性情况进行自查，并已将自查情况提交董事会，董事会对其独立性情况进行评估并出具专项意见，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。
此项议案表决情况为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。

（二）《2025 年度总经理工作报告》

此项议案表决情况为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。

（三）《2025 年年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《2025 年年度报告全文及摘要》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过并已取得全体委员的同意。

此项议案表决情况为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。

（四）《2025 年度利润分配预案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，上市公司利润分配应当以母公司报表中可供分配利润为依据，并应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。公司 2025 年末合并报表中未分配利润为-801,316,098.36 元，母公司 2025 年末未分配利润为-990,716,834.65 元。鉴于公司以前年度亏损严重，公司不具备现金分红的条件。

2025 年度利润分配预案：公司 2025 年度拟不进行利润分配，也不以资本公
积金转增股本，未分配利润结余转入下一年度。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《2025 年度利润分配预案的公告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过并已取得全体委员的同意。

此项议案表决情况为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。

（五）《2025 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《2025 年度内部控制评价报告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过并已取得全体委员的同意。

此项议案表决情况为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。

（六）《关于审定 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

2025 年度，公司董事、高级管理人员（含离任董事、高级管理人员）在任期内从公司所领取的薪酬总额为 345.05 万元，该薪酬发放标准由公司薪酬与考核委员会按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事、高级管理人员薪酬制度》的有关决策和考核程序，综合考虑了同行业水平及所在地的物价水平，并结合工作中的经营业绩、承担责任、风险水平等因素确定。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，除关联委员在审议自身薪酬时已回避表决，已取得其他全体委员的同意。

此项议案表决情况为：

同意 4 票，回避 1 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过史浩樑先生 2025 年
度任期内薪酬；

同意 4 票，回避 1 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过张韵女士 2025 年度
任期内薪酬；

同意 4 票，回避 1 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过尹昊先生 2025 年度
任期内薪酬；

同意 4 票，回避 1 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过罗斌先生 2025 年度
任期内薪酬；

同意 4 票，回避 1 票，反对 0 票，弃权 0 票，审……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。