公告日期：2026-03-31

盈方微电子股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人（罗斌）作为盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和部门规章及《公司章程》和《独立董事工作制度》等规定，谨慎、忠实、勤勉、认真地履行独立董事的职责，对审议的相关事项独立自主发表意见和作出决议，运用自身专业知识，充分发挥了独立董事的作用，切实维护全体股东的合法利益。

现将 2025 年度履行职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

罗斌先生，男，1971 年 11 月出生，研究生学历，EMBA，注册会计师，国
家法律职业资格。历任上海恒盛投资管理有限公司证券研究部研究员、上海凯业资产管理有限公司投资部副经理、上海东方财富证券研究所有限公司研究部副经理、上海申银万国证券研究所有限公司财务顾问部高级经理、上海盛万投资顾问有限公司合伙人、浙江龙盛集团股份有限公司任董事、财务总监、横华怡泰基金研究总监、密尔克卫化工供应链服务股份有限公司独立董事。现任上海明远信和私募基金管理有限公司（原名：威海银润资产管理有限公司）董事长兼首席投资官、上海桔和企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、盈方微电子股份有限公司独立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会情况

报告期内，本人积极参加公司召开的董事会及其专门委员会和股东会，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，通过审议议案材料、听取公司管理层汇报，全面、深入地了解了相关审议事项；在独立判断各项议案均未损害全体股东，特
别是中小股东利益的前提下，对各项议案投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
2025 年度，公司共召开了 11 次董事会和 5 次股东会，本人出席有关会议情
况如下：

报告期内应出席 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次未 列席股东
姓名

董事会次数 席次数 席次数 次数 亲自出席会议 会次数

罗斌 11 11 0 0 否 5

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、董事会专门委员会工作情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，本人作为第十二届、第十三届董事会审计委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员、第十三届董事会薪酬与考核委员会委员，严格按照各委员会《工作细则》的相关规定，认真、勤勉地履行职责。

（1）报告期内，公司共召开 9 次董事会审计委员会会议。作为公司董事会审计委员会主任委员，本人就公司 2024 年年度报告审计工作，与会计师就审计计划、审计意见等内容多次沟通，重点关注定期报告中的财务信息，包括收入确认、商誉减值测试、应收账款减值计提、存货跌价准备计提等关键事项；持续监督审计工作进度，督促会计师及时、准确完成年度审计报告出具工作；同时对公司其他定期报告予以认真审阅；对公司接受关联方无偿担保、续聘会计师事务所、聘任财务总监等事项进行审议；定期听取公司内部控制与内部审计工作计划及执行情况汇报，督促内部审计工作有序落地，切实履行审计委员会各项职责。

（2）报告期内，公司共召开 2 次董事会战略委员会会议。作为董事会战略委员会委员，本人认真听取公司 2025 年度战略发展规划并提出相关建议，对全资子公司增资等事项进行了审议和表决。

（3）报告期内，公司共召开 2 次董事会提名委员会会议。作为董事会提名委员会委员，本人对公司换届选举第十三届董事会董事、高级管理人员候选人的任职资格进行审查，并对选举和聘任的审议程序进行监督。

2、独立董事专门会议工作情况

报告期内，公司共召开 5 次独立董事专门会议。

（1）2025 年 3 月 24 日，召集并主持召开第十二届董事会独立董事专门会议
2025 年第一次会议，审议通过了《关于房屋续租暨关联交易的议案》《关于关
联方拟向公司提供反担保暨关联交易的议案》《关于与关联方签署<一致行动协议>暨关联交易的议案》。

（2）2025 年 4 月 18 日，召……
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