公告日期：2026-03-31

证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2026-037
盈方微电子股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 04 月 20 日 14:00:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 20 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04
月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 14 日

7、出席对象：

（1）截至本次会议股权登记日下午 3:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的本公司全体股东；不能出席现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：上海市长宁区协和路 1102 号建滔诺富特酒店 1 楼临空厅

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

2.00 《2025 年年度报告全文及摘要》 非累积投票提案 √

3.00 《2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于审定 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于向相关机构申请综合授信额度的议案》 非累积投票提案 √

7.00 《关于开展应收账款转让及无追索权保理业务的议案》 非累积投票提案 √

8.00 《关于 2026 年度担保额度预计的议案》 非累积投票提案 √

9.00 《关于关联方向公司提供反担保暨关联交易的议案》 非累积投票提案 √

10.00 《关于接受财务资助预计额度暨关联交易的议案》 非累积投票提案 √

11.00 《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》 非累积投票提案 √

2、披露情况

上述议案经公司第十三届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在巨潮
资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，具体情况请查阅公司在巨潮资讯网上的《2025 年
度独立董事述职报告……
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