公告日期：2023-05-23

证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2023-046

阳光城集团股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会没有增加、否决或修改议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议；

3、经阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2018年第二十一次临时股东大会审议通过，公司决定使用自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份。截至本次股权登记日，公司总股本为4,140,382,950股，其中公司已回购的股份数量为24,300,509股，该等回购的股份已经公司2022年第六次临时股东大会审议通过，设立员工持股计划用于员工激励，不享有投票表决权，公司有效表决权股份总数为4,116,082,441股。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

会议召开时间：2023 年 5 月 22 日（星期一）下午 14:30；

网络投票时间：2023 年 5 月 22 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为 2023 年 5 月 22 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 5
月 22 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

2、会议召开地点：广西北海市银海区金海岸大道 526 号 32 号楼大会议室；
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式；

4、召集人：本公司董事局；

5、主持人：公司董事局主席林腾蛟先生；

6、股权登记日：2023 年 5 月 16 日；

7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

本次会议参与表决的股东及股东代理人共 466 人，均为网络投票，代表股份1,437,455,335 股，占公司总股份的 34.7179％，占公司有表决权股份总数的34.9229%。

公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会，北京大成（福州）律师事务所见证律师列席并见证了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

会议采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，做出了如下决议：

1、审议通过《公司2022年度董事局工作报告》。

总表决情况为：同意1,406,983,241股，占出席会议所有股东所持股份的97.8801％；反对30,197,294股，占出席会议所有股东所持股份的2.1007％；弃权274,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0191％。

表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上，表决通过。

2、审议通过《公司2022年年度监事会工作报告》。

总表决情况为：同意1,406,939,941股，占出席会议所有股东所持股份的97.8771％；反对30,240,594股，占出席会议所有股东所持股份的2.1038％；弃权274,800股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席会议所有股东所持股份的0.0191％。

表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上，表决通过。

3、审议通过《公司2022年年度报告及摘要》。

总表决情况为：同意1,393,188,200股，占出席会议所有股东所持股份的96.9205％；反对44,048,435股，占出席会议所有股东所持股份的3.0643％；弃权218,700股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席会议所有股东所持股份的0.0152％。

表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上，表决通过。

4、审议通过《公司2022年度财务决算报告》。

总表决情况为：同意1,392,430,036股，占出席会议所有股东所持股份的96.8677％；反对44,729,899股，占出席会议所有股东所持股份的3.1117％；弃权295,400股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0206％。

表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上，表决通过。

5、审议通过《公司2022年度利润分配预案》。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。