公告日期：2019-11-28

公告编号：2019-074

证券代码：834772 证券简称：中悦科技 主办券商：海通证券

中悦科技股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 11 月 28 日

2. 会议召开地点：北京市平谷区谷丰东路 30 号院锐 E 空间 7 号楼 2 层会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 11 月 8 日以电话方式发出

5. 会议主持人：初江

6. 会议列席人员：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律 法规和《公司章程》、《公司董事会议规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于注销子公司的方案》议案

1.议案内容：

根据公司经营战略发展的需要，对于整体运营业务战略的调整，公司董事

公告编号：2019-074

会对公司《关于注销子公司的方案》进行了审核。具体内容:

（1） 注销公司基本信息：

1）公司名称：江西悦中科技有限公司,成立于 2016 年 5 月 9 日，统一社

会信用代码 91360100MA35HMMQ2R，注册资本 1000 万元人民币，实缴资本 58.2

万元人民币，法定代表人何军，住所位于南昌市东湖区沿江北路 31 号 1-2 层。

2）公司名称：海南悦中科技有限公司,成立于 2017 年 7 月 17 日，统一社

会信用代码 91460100MA5RJ6D2XB，注册资本 1000 万元人民币，实缴资本 92.23

万元人民币，法定代表人管强，住所位于海南省海口市龙华区玉沙路 11-8 号 1704 房。

（2）注销子公司的原因：根据公司经营战略发展的需要，对于整体运营 业务战略的调整。

（3）子公司注销后，有利于优化公司资源配置，提高管理效率，不会对公 司整体业务和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东的利益。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司拟变更住所并修订公司章程的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展规划需要，公司拟变更住所，原住所为北京市平谷区中关

村科技园区平谷园兴谷 A6 号-730，变更后住所为北京市顺义区金航西路 4 号

楼 4 层 418 室（天竺综合保税区），最终以工商登记部门核准为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2019-074

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司章程工商备案的议案》

1.议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理公司章程工商备案事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开公司 2019 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2019 年 12 月 ……
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