公告日期：2026-04-28

证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2026-022
甘肃上峰水泥股份有限公司

第十一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十五次会
议于 2026 年 4 月 25 日上午 9:30 时在公司会议室以现场表决方式召开。本次会
议通知于 2026 年 4 月 14 日以通讯方式送达各位董事，会议应出席董事 9 名，实
际出席董事 9 名(其中独立董事 3 名)，会议由公司董事长俞锋先生主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《公司 2025 年度财务决算与 2026 年度预算报告》；

2025 年公司继续推进建材主业运营管理体系建设，推进落实“降本、增效、控费、提质”举措，单位制造成本、能耗、费用持续下降，紧跟行业发展趋势，推进绿色低碳生产行动，开展降本增效、安全环保升级改造，成本能耗指标控制再上新台阶，营业毛利率、销售净利率继续保持行业领先水平。

新经济股权投资稳步推进，连续多年保持稳定的利润贡献，成为公司长期价值重要增长点，并为公司“三驾马车”战略培育发展新质材料业务奠定资源基础。
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司实现营业收入46.92 亿元，同比下降 13.87%；实现归属于上市公司股东的净利润为 6.38 亿元，同比增长 1.62%；扣除非经常性损益的归属于上市公司股东净利润 4.54 亿元，同比下降 4.23%，基本每股收益 0.68 元，加权平均净资产收益率 7.10%，销售净利率 13.67%。

表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。

二、审议通过《公司 2025 年度总裁工作报告》；

表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。

三、审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》；

具体内容请详见与本决议公告同时刊登在 2026 年 4 月 28 日巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2025 年度董事会工作报告》。

公司现任独立董事杜健女士、刘强先生、李琛女士分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上述职。具体内容请详见
与本决议公告同时刊登在 2026 年 4 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

四、审议通过《公司 2025 年度利润分配预案》；

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司实现归属于上市公司股东净利润 637,644,367.89 元，期末未分配利润 8,831,282,238.33 元（合并报表）。

截 至 2025 年 年 末 ， 公 司 母公 司 的 单 户报 表 累计 可供 分配 利润 为
1,310,568,584.20 元。

截至目前，公司回购专用证券账户持有股份 15,987,940 股，根据上市公司利润分配的相关政策规定，回购的股份不参与利润分配，故本年度参与利润分配的股份为 953,407,510 股。

根据《公司章程》和上市公司利润分配的相关政策规定，结合公司发展规划及资本支出计划的资金需求情况，拟定本年度利润分配预案为：

公司以本年度参与利润分配的股份 953,407,510 股为基数，拟向全体股东每
10 股派发现金红利 4.80 元（含税），合计拟派发现金红利 457,635,604.80 元（含
税），占公司本年度归母净利润（合并报表）的 71.77%。

具体内容请详见与本决议公告同时刊登在 2026 年 4 月 28 日《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-023）。

表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

五、审议通过《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期分红方案的议案》；

为进一步提高分红频次，增强分红的稳定性、持续性和可预期性，增加投资者回……
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