公告日期：2026-04-28

证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2026-029
甘肃上峰水泥股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 19 日 14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 5 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 13 日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日 2026 年 5 月 13 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书式样见附件二。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：浙江省杭州市西湖区文二西路 738 号西溪乐谷创意产业园

1 幢 E单元公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编 备注

码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《公司 2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

2.00 《公司 2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期分 非累积投票提案 √

红方案的议案》

4.00 《关于修订<股东分红回报规划（2024 年-2026 年）> 非累积投票提案 √

的议案》

5.00 《关于拟变更公司名称和证券简称的议案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于公司董事 2025 年度薪酬的议案》 非累积投票提案 √

7.00 《关于调整独立董事津贴的议案》 非累积投票提案 √

8.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √

9.00 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

10.00 《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》 非累积投票提案 √

2、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

3、披露情况

上述议案已经公司第十一届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详

见刊登于 2026 年 4 月 28 日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：现场登记或信函、传真登记；不接受电……
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