公告日期：2026-04-28

证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2026-023
甘肃上峰水泥股份有限公司

关于2025年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

2026 年 4 月 25 日，甘肃上峰水泥股份有限公司(以下简称“公司”)召开第
十一届董事会第十五次会议，审议通过了《公司 2025 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

二、利润分配预案的基本情况

（一）本次利润分配预案的具体内容

1、本次利润分配预案为 2025 年度利润分配。

2、经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司实现归属于上市公司股东净利润 637,644,367.89 元，期末未分配利润 8,831,282,238.33 元（合并报表）。截至 2025 年年末，公司母公司的单户报表累计可供分配利润为1,310,568,584.20 元。

截至目前，公司回购专用证券账户中剩余持有股份 15,987,940 股，根据上市公司利润分配的相关政策规定，回购的股份不参与利润分配，故本年度参与利润分配的股份为 953,407,510 股。

3、根据《公司章程》和上市公司利润分配的相关政策规定，结合公司发展规划及资本支出计划的资金需求情况，拟定本年度利润分配预案为：

公司以本年度参与利润分配的股份 953,407,510 股为基数，拟向全体股东每10 股派发现金红利 4.80 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，合计拟派发现金红利 457,635,604.80 元（含税），占上市公司本年度归母净利润（合并报表）的 71.77%，剩余未分配利润结转至以后年度。

（二）利润分配预案的调整原则

若本次利润分配预案实施前公司的总股本发生变动，公司将按照“每股分配 比例不变”的原则对分配总额进行调整。

三、现金分红方案的具体情况

（一）近三年现金分红情况

1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：

项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度

现金分红总额（元） 457,635,604.80 600,646,731.30 382,424,491.60

回购注销总额（元） 0 0 53,732,288.86

归属于上市公司股东的净利润（元） 637,644,367.89 627,453,454.43 744,285,615.64

合并报表本年度末累计未分配利润（元） 8,831,282,238.33

母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 1,310,568,584.20

上市是否满三个完整会计年度 是

最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 1,440,706,827.70

最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 53,732,288.86

最近三个会计年度平均净利润（元） 669,794,479.32

最近三个会计年度累计现金分红及回购注销

1,494,439,116.56

总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）

否

项规定的可能被实施其他风险警示情形

注：1.上表中的“2025 年度现金分红总额”为本次拟实施的 2025 年度利润
分配预计金额。

（二）不触及其他风险警示情形的具体原因

公司 2023、2024、2025 年度累计现金分红金额达 1,440,706,827.70 元，高
于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此公司不触及《深圳证券交易所股票 上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险……
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