公告日期：2021-12-07

证券代码：000673 证券简称： *ST 当代 公告编号：2021-084
当代东方投资股份有限公司

章程修正案

当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 6 日召开
了第八届董事会第三十一次会议，审议通过《关于修订<公司章程>有关条款的议案》。根据相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》有关条款进行修订，具体如下：

序号 条款 修订前条款 修订后条款

股东大会由董事长主持。董事

长不能履行职务或不履行职务 股东大会由董事长主持。董事长
1 第六十九条 时，由副董事长主持，副董事长 不能履行职务或不履行职务时，
不能履行职务或者不履行职务 由半数以上董事共同推举一名
时，由半数以上董事共同推举的 董事主持。

一名董事主持。

董事会由9名董事组成，其中独 董事会由9名董事组成，其中独
2 第一百零八条 立董事3名。董事会设董事长1 立董事3名。董事会设董事长1
人，副董事长1人。 人。

第一百一十三 董事长和副董事长由董事会以 董事长由董事会以全体董事的
3 条 全体董事的过半数选举产生和 过半数选举产生和罢免。

罢免。

公司副董事长协助董事长工作，

董事长不能履行职务或者不履 董事长不能履行职务或者不履
4 第一百一十五 行职务的，由副董事长履行职 行职务的，由半数以上董事共同
条 务；副董事长不能履行职务或者 推举一名董事履行职务。

不履行职务的，由半数以上董事

共同推举一名董事履行职务。

除上述修订条款外，《公司章程》的其他条款保持不变。修订后的《公司章程》需经股东大会审议通过后生效。

特此公告。

当代东方投资股份有限公司董事会
2021 年 12 月 6 日

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