公告日期：2021-12-11

证券代码：000673 证券简称： *ST 当代 公告编号：2021-091
当代东方投资股份有限公司

关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）2021第三次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：当代东方投资股份有限公司董事会。

经公司于 2021 年 12 月 6 日召开的八届董事会三十一次会议审议通过，决
定召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、 会议召开的日期、时间

现场会议时间：2021 年 12 月 27 日（星期一）下午 14:30；

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2021 年 12 月 27 日上午
9:15—9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过互联网投票系统进行投票的时
间为 2021 年 12 月 27 日上午 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合方式：

（1）现场表决：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议参与表决，股东委托的代理人不必是公司的股东；

（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权；

（3）公司股东应严肃行使投票表决权，投票表决时，同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

本次股东大会不涉及征集投票权的事项和规定。

6、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

本次股东大会的股权登记日是 2021 年 12 月 20 日（星期一），凡在 2021 年

12 月 20 日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股
东均有权出席本次股东大会。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7、现场会议地点：北京市朝阳区东大桥路 8 号 SOHO 尚都北塔 A 座 8 层。

二、会议审议事项

1、《关于修订<公司章程>有关条款的议案》。

本议案为特别决议案，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表
决权的 2/3 以上同意方可通过。

上述议案经公司八届董事会三十一次会议审议通过，具体内容见公司于

2021 年 12 月 7 日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

的《当代东方投资股份有限公司章程修正案》（公告编号：2021-084）。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

表决意见

提案 备注：

编码 提案名称 该列打勾的栏目
同意 反对 弃权 可以投票

1.00 《关于修订<公司章程>有关条款的议案》 √

四、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法
定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人
应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证
进行登记；

2、自然人股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续；委托他人代理出席

会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

3、异地股东采用信函方式亦可办理登记。

（二）登记地点……
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