公告日期：2021-12-17

证券代码：000673 证券简称： *ST 当代 公告编号：2021-094

当代东方投资股份有限公司

关于召开 2021 年第三次临时股东大会的补充通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 11 日在

《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《关于召开 2021年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-091），公司八届董事会三十一次会议决定于2021年12月27日下午14:30召开2021年第三次临时股东大会，

股权登记日为 2021 年 12 月 20 日（星期一）。

经公司于 2021 年 12 月 6 日召开的八届董事会三十一次会议审议通过的《关

于受赠资产暨关联交易的议案》尚需提交股东大会进行审议，为了提高会议效率，减少公司会议召开成本，公司控股股东厦门当代文化发展股份有限公司于 2021

年 12 月 15 日向公司董事会提交了《关于当代东方投资股份有限公司 2021 年第

三次临时股东大会增加临时提案的函》，提议将《关于受赠资产暨关联交易的议案》作为临时提案提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

截至本公告披露日，控股股东直接持有公司股份 120,694,443 股，占公司总股本的 15.29%。公司董事会认为，本次增加公司 2021 年第三次临时股东大会的提案人主体资格、提案时间及提案程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。提案内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，同意将上述议案以临时提案的方式提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

除增加上述临时提案外，本次股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记日及其他会议事项均不变，现将 2021 年第三次临时股东大会补充通知公告如下

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）2021第三次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：当代东方投资股份有限公司董事会。

经公司于 2021 年 12 月 6 日召开的八届董事会三十一次会议审议通过，决定

召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间

现场会议时间：2021 年 12 月 27 日（星期一）下午 14:30；

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2021 年 12 月 27 日上午

9:15—9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过互联网投票系统进行投票的时

间为 2021 年 12 月 27 日上午 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合方式：

（1）现场表决：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议参与表决，股东委托的代理人不必是公司的股东；

（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权；

（3）公司股东应严肃行使投票表决权，投票表决时，同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

本次股东大会不涉及征集投票权的事项和规定。

6、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

本次股东大会的股权登记日是 2021 年 12 月 20 日（星期一），凡在 2021

年 12 月 20 日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7、现场会议地点：北京市朝阳区东大桥路 8 号 SOHO 尚都北塔 A 座 8 层。

二、会议审议事项

1、《关于修订<公司章程>有关条款的议案》；

2、《关于受赠资产暨关联交易的议案》。

上述议案已经董事会八届三十一次会议审议通过，议案 1 属于特别决议议案，

须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）……
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