公告日期：2021-12-28

当 代 东 方 投 资 股 份有 限 公 司
章 程

二〇二一年十二月

本章程已经公司于 2021 年 12 月 27 日

召开的 2021 年第三次临时股东大会审议通过

目 录

第一章 总则
第二章 经营宗旨和范围
第三章 股份

第一节 股份发行

第二节 股份增减和回购

第三节 股份转让
第四章 股东和股东大会

第一节 股东

第二节 股东大会的一般规定

第三节 股东大会的召集

第四节 股东大会的提案与通知

第五节 股东大会的召开

第六节 股东大会的表决和决议
第五章 董事会

第一节 董事

第二节 董事会
第六章 经理及其他高级管理人员
第七章 监事会

第一节 监事

第二节 监事会
第八章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节 财务会计制度

第二节 内部审计

第三节 会计师事务所的聘任
第九章 通知与公告

第一节 通知

第二节 公告

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节 合并、分立、增资和减资

第二节 解散和清算
第十一章 修改章程
第十二章 附则

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下
简称“公司”）。

公司经山西省人民政府晋政函（1996）107 号文批准，以募集方式设立；在山
西 省 工 商 行政 管 理 局注 册 登 记， 取 得 营业 执 照， 统 一 社会 信 用 代码 ：
91140000602168003F。

第三条 公司于 1996 年 12 月 20 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向
社会公众发行人民币普通股 1500 万股，于 1997 年 1 月 24 日在深圳证券交易所上
市。

第四条 公司注册名称：当代东方投资股份有限公司

英文全称：Lead Eastern Investment Co., Ltd

第五条 公司住所：山西省大同市口泉 邮政编码：037001

第六条 公司注册资本为人民币 78960.4108 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 经理为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责
任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、董事会秘书、
财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司经营宗旨是：对品位要求卓越，对品质做出承诺，对品德做
到信实，秉持让文化艺术融入事业的本色，以价值和尊严为起点，建立规范有效的运作机制，促进资产价值与品牌价值快速成长。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：矿业投资；房地产投资、经营、
开发；物流业投资；文化艺术策划、展览；组织文化艺术交流活动；广告策划、代理、制作、发布；影视设备租赁；计算机数据开发、管理；文化传播项目投资、管理；文教用品、日用品、珠宝首饰、电子设备批发零售；多媒体技术开发与投资；物业管理；企业形象策划；会议展览服务（国家法律、法规禁止经营的除外）；广播电视节目制作。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
第三章 股份

第一节 股份发行

第十四条 公司的股份采取股票的形式。

第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一
股份应当具有同等权利。

……
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