公告日期：2026-05-20

证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2026-026
智度科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开情况：

（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 19 日（星期二）14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年5月19日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年5月19 日9:15～15:00的任意时间。

（3）现场会议召开地点：广州市花都区凤凰南路56号2025park产业园A4栋M层会议室。

（4）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

（5）召集人：智度科技股份有限公司董事会。

（6）主持人：公司董事、总经理肖欢先生。

（7）本次会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

2、会议出席情况

根据相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权。据此，公司有表决权股份总数为 1,252,808,614 股，即总股本 1,259,789,215 股扣除截至股权登记日公司回购专户中的股份数 6,980,601 股。

（1）股东出席情况：

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 414 人，代表股份 324,281,933 股，占公司有
表决权股份总数的 25.8844％。

其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总
数的 0.0000％。

通过网络投票的股东 414 人，代表股份 324,281,933 股，占公司有表决权
股份总数的 25.8844％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 410 人，代表股份 9,981,055 股，占公司
有表决权股份总数的 0.7967%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股
份总数的 0.0000％。

通过网络投票的中小股东 410 人，代表股份 9,981,055 股，占公司有表决
权股份总数的 0.7967%。

（2）公司董事、高管及律师出席情况

公司董事及董事会秘书通过现场及远程通讯方式出席了会议，公司其他高级管理人员及北京市天元（广州）律师事务所肖荣律师和郑碟律师通过现场方式列席了会议。

二、议案审议和表决情况

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，并形成如下决议：

（一）审议《2025 年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意 322,127,333 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3356%；反对 1,429,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4407%；弃权 725,400 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2237%。

中小股东总表决情况：

同意 7,826,455 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.4131%；反对 1,429,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 14.3191%；弃权 725,400 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.2678%。

表决结果：

该议案为普通决议事项，需经出席本次会议的股东所持表决权的过半数通过，本议案？获得通过/□未获得通过。

（二）审议《2025 年年度报告及其摘要》

总表决情况：

同意 322,134,833 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3379%；反对 1,428,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4405%；弃权 718,700 股（其中，因未投票默……
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