公告日期：2026-05-20

证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2026-027
智度科技股份有限公司

第十届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十七次会议通
知于 2026 年 5 月 16 日以专人送达、电话、微信或电子邮件形式发出，会议于
2026 年 5 月 19 日以现场结合通讯方式召开，应到董事 7 名，参会董事 7 名，
公司高管人员列席了本次会议。会议由公司代行董事长职责的董事、总经理肖欢先生主持，会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案：

（一）《关于选举公司董事长的议案》

表决结果：七票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

经董事会审议，同意选举董事肖欢先生（简历附后）为公司第十届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于选举公司董事长的公告》。

（二）《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

表决结果：七票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡所”）为公司 2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。2026 年度审计费用为 230 万元（含税），其中财务审计费用为人民币 200 万元（含税），内部控制审计费用为人民币 30 万元（含税）。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘2026年度审计机构的公告》。

（三）《关于补选公司第十届董事会独立董事的议案》

表决结果：七票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告》。

本议案已经公司第十届董事会提名委员会2026年第三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）《关于调整公司第十届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：七票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整第十届董事会专门委员会委员的公告》。

（五）《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

因该事项与全体董事、高级管理人员存在利害关系，因此全体董事回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。

本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议审议，
全体委员回避表决，直接提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》。

（六）《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

表决结果：七票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

公司拟定于2026年6月4日（周四）下午14:30，在北京市西城区西绒线胡同51号霱公府会议室召开公司2026年第一次临时股东会，股权登记日为2026年5月28日（周四）。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

（一）第十届董事会第十七次会议决议；

（二）第十届董事会提名委员会2026年第三次会议决议；

（三）第十届董事会审计委员会2026年第二次会议决议；

（四）第十届董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议决议；

（五）深交所要求的其他文件。

特此公告。

智度科技股份有限公司董事会
2026 年 5 月 20 日
附件：简历

肖欢先生，男，1988年生，中国国籍，硕士研究生，无境外永久居留权。历任北京德恒律师事务所律师，北京汽车集团产业投资有限公司风控经理、投资经理（新三板领域），智度……
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