公告日期：2026-05-20

证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2026-035
智度科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 06 月 04 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年06 月 04 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为 2026 年 06 月 04 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 28 日

7、出席对象：

（1）于股权登记日 2026 年 5 月 28 日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分
权委托书详见附件 2）代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：北京市西城区西绒线胡同 51 号霱公府会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于补选公司第十届董事会独立董事的 非累积投票提案 √

议案》

3.00 《关于购买董事、高级管理人员责任险的 非累积投票提案 √

议案》

2、提交本次股东会审议的议案已经 2026 年 5 月 19 日召开的公司第十届董事会第
十 七 次 会 议 审 议 通 过 。 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 5 月 20 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

3、根据《上市公司股东会规则》的要求，上述议案需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。

4、本次增选的独立董事为 1 人，议案 2.00 采用非累积投票制进行表决；独立董事
候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后，股东会方可进行表决。
三、会议登记等事项

（一）登记方式

1、法人股东：法定代表人出席会议的，应出示有效营业执照复印件、本人身份证、法定代表人证明书和股东代码卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示有效营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和股东代码卡；

2、个人股东：需持本人身份证、股票账户卡出席，如委托代理人出席，则应提供个人股东身份证复印件、授权人股票账户卡、授权委托书、代理人身份证。

（二）登记时间：2026 年 5 月 29 日至 6 月 3 日。

（三）登记地点：北京市西城区西绒线胡同 51 号霱公府会议室。

（四）会议联系方式

通讯地址：广州市花都区新雅街凤凰南路 56 之三 401 室

邮政编码：510806

电话号码：020-28616560

传真号码：020-28616560

电子邮箱：zhidugu……
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