公告日期：2025-04-29

智度科技股份有限公司

2024 年度内部控制自我评价报告

智度科技股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础
上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有
效性进行了评价。

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。公司此前曾存在资金转出到相关关联方主体的情况，截至目前均已经全额收回并已经整改到位。

本报告已经公司第十届董事会第九次会议审议通过。

二、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内

部控制有效性评价结论的因素。

三、内部控制评价工作情况

（一）内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风

险领域。

1、纳入评价范围的主要单位

纳入评价范围的主要单位包括：智度科技股份有限公司（以下简称“总部”）、

广州市智度智麦科技有限公司（以下简称“智度智麦”）、上海智度亦复信息技术

有限公司（以下简称“亦复信息”）、北京掌汇天下科技有限公司（以下简称“掌

汇天下”）、智度投资(香港)有限公司（以下简称“智度香港”）、广州智度优选供

应链有限公司（以下简称“智度优选”）、广州市智度互联网小额贷款有限公司（以

下简称“广州网贷”）、广州市智度商业保理有限公司（以下简称“智度保理”）

纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 85.74%，营业收入

合计占公司合并财务报表营业收入总额的 88.37%。

2、纳入评价的高风险领域

重点关注的高风险领域主要包括:

单位 总部 智度智麦 亦复信息 掌汇天下 智度香港 智度优选 广州网贷 智度保理
序号

互联网产 产品开发 产品开发 产品开发 产品开发风 产品开发 产品开发 产品开发
1 业政策风 风险 风险 风险 险 风险 风险 风险
险

2 竞争对手 市场风险 市场风险 市场风险 市场风险 市场风险 市场风险 市场风险
风险

营销管理 战略规划 战略规划 战略规划 战略规划与 营销管理 战略规划 战略规划
3 风险 与执行风 与执行风 与执行风 执行风险 风险 与执行风 与执行风
险 险 险 险 险

4 人才储备 成本控制 成本控制 成本控制 成本控制风 成本控制 成本控制 成本控制
风险 风险 风险 风险 ……
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