公告日期：2025-10-11

《智度科技股份有限公司股东会议事规则》修订对照表

（2025 年 10 月）

智度科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《智度科技股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，拟对《智度科技股份有限公司股东会议事规则》作出修订。本次修订尚需经公司股东会审议，具体内容如下：

修改前原文 拟修改为

第四条 股东会分为年度股东会和临时 第四条 股东会分为年度股东会和临时
股东会。年度股东会每年召开一次，应当于 股东会。年度股东会每年召开一次，应当于
上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 上一会计年度结束后的 6 个月内举行。

有下列情形之一的，公司应在事实发生 有下列情形之一的，公司应在事实发生
之日起 2 个月内召开临时股东会： 之日起 2 个月内召开临时股东会：

（一）董事人数不足《公司法》规定人 （一）董事人数不足《公司法》规定人
数或者《公司章程》所定人数的 2/3 时； 数或者《公司章程》所定人数的 2/3 时；

（二）公司未弥补的亏损达股本总额 1/3 （二）公司未弥补的亏损达股本总额 1/3
时； 时；

（三）单独或者合计持有公司 10%以上股 （三）单独或者合计持有公司 10%以上股
份的股东请求时； 份的股东书面请求时；

（四）董事会认为必要时； （四）董事会认为必要时；

（五）监事会提议召开时； （五）审计委员会提议召开时；

（六）法律、行政法规、部门规章或《公 （六）法律、行政法规、部门规章或《公
司章程》规定的其他情形。 司章程》规定的其他情形。

...... ......

第七条 独立董事有权向董事会提议召 第七条 经全体独立董事过半数同意，
开临时股东会。对独立董事要求召开临时股 独立董事有权向董事会提议召开临时股东
东会的提议，董事会应当根据法律、行政法 会。对独立董事要求召开临时股东会的提议，
规和《公司章程》的规定，在收到提议后 10 董事会应当根据法律、行政法规和《公司章
日内提出同意或不同意召开临时股东会的书 程》的规定，在收到提议后 10 日内提出同意
面反馈意见。 或者不同意召开临时股东会的书面反馈意
...... 见。

......

第八条 监事会有权向董事会提议召开 第八条 审计委员会向董事会提议召开
临时股东会，并应当以书面形式向董事会提 临时股东会，应当以书面形式向董事会提出。
出。董事会应当根据法律、行政法规和《公 董事会应当根据法律、行政法规和《公司章
司章程》的规定，在收到提议后 10 日内提出 程》的规定，在收到提议后 10 日内提出同意
同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意 或者不同意召开临时股东会的书面反馈意

见。 见。

董事会同意召开临时股东会的，应当在 董事会同意召开临时股东会的，应当在
作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东会 作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东会
的通知，通知中对原提议的变更，应当征得 的通知，通知中对原提议的变更，应当征得
监事会的同意。 审计委员会的同意。

董事会不同意召开临时股东会，或者在 董事会不同意召开临时股东会，或者在
收到提议后 10 日内未作出书面反馈的，视为 收到提议后 10 日内未作出书面反馈的，视为
董事会不能履行或者不履行召集股东会会议 ……
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